证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2011-011

  上海九百股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议

  及公司国际互联网网址变更公告

  上海九百股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2011年12月28日在上海百乐门大都会12楼会议室（上海市南京西路1728号）召开。本次会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长龚祥荣先生主持。公司监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。本次会议认真审议并通过了如下决议：

  一、《上海九百股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（二○一一年十二月修订）；

  二、《关于拟购买上海市武定路296号、300号商铺房地产权利的议案》；

  根据公司进一步扩大商业地产经营规模，切实提高商业地产盈利水平，有效提升商业地产品质和能级的整体发展思路，按照依托静安区位优势，做强商业地产，提高投资回报率，提升企业核心竞争力的投资目的，公司决定拟出资人民币1,390.228万元，向上海上投置业发展有限公司购买上海市武定路296号、300号商铺的房地产权利。

  上海市武定路296号、300号商铺位于静安区武定路、昌化路口，建筑面积分别为98.19平方米和185.53平方米，层高均为3.65米。

  三、《上海九百股份有限公司内部控制手册》（试行）。

  自2012年1月1日起，公司国际互联网网址变更为：www.shjb600838.com。

  特此公告。

  上海九百股份有限公司董事会

  二○一一年十二月二十八日

  证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2011-012

  上海九百股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议

  及增补职工代表监事的公告

  上海九百股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2011年12月28日在上海百乐门大都会12楼会议室（上海市南京西路1728号）召开。本次会议应到监事2名，实到2名。会议由监事会主席乔魏先生主持。会议认真审议并通过了如下决议：

  一、《上海九百股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（二○一一年十二月修订）；

  二、《关于拟购买上海市武定路296号、300号商铺房地产权利的议案》；

  三、《上海九百股份有限公司内部控制手册》（试行）。

  公司第六届监事会职工代表监事吴岩先生因个人原因不再担任公司职工代表监事，公司及监事会对吴岩先生在任职期间的辛勤工作以及为公司发展所作出的努力与贡献表示充分肯定和衷心感谢。根据《公司章程》的有关规定，并经公司第五届职工代表大会第五次会议选举，增补钱连华先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自2011年12月28日至2012年6月30日止。

  附：钱连华先生简历

  钱连华，男，1958年12月出生，中共党员，大专学历，助理政工师。曾任上海曙光手帕厂车间主任、党支部副书记、副厂长、厂长兼党支部书记；上海手帕一厂党委书记兼副厂长；上海汉森染整厂厂长兼党委书记；上海华源家纺（集团）有限公司高级管理人员；浙江华源丝业有限公司党委书记、总经理；上海纺织（集团）有限公司大丰色织项目负责人；上海裕丰科贸有限公司大丰色织项目负责人；上海正章洗染有限公司总经理助理、常务副总经理兼党支部书记。现任上海正章洗染有限公司总经理兼党支部书记、上海九百股份有限公司党委委员。

  特此公告。

  上海九百股份有限公司监事会

  二○一一年十二月二十八日