证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2011-065号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于归还募集资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月28日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，在按期归还前期补充流动资金后，继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币16000万元（其中海宁合兴包装有限公司11000万元，天津世凯威包装有限公司5000万元），使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过6 个月。具体期限从2011年7月4日至2012年1月3日止。详细情况请参见公司于2011年6月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

  截止2011年12月29日，公司已将用于补充流动资金的16,000万元全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年十二月二十九日

  证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2011-066号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年12月29日收到公司董事会秘书、副总经理童莹莹女士的书面辞职报告，童莹莹女士因个人原因请求辞去公司董事会秘书及副总经理职务。根据相关法律法规的有关规定，童莹莹女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。童莹莹女士辞职后，将离开公司并不再担任公司的任何职务。

  公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事长许晓光先生代为履行董事会秘书的职责。

  公司对童莹莹女士任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年十二月二十九日