股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2011- 076

  中国服装股份有限公司

  2011年度第七次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 重要提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

  二、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2011年12月29日下午14:30

  2、会议召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、现场会议主持人：董事长乔雨先生

  会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等的有关规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14名，代表股份80,824,346股，占公司有表决权股份总数的31.3273%，其中：

  （一）、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份73,255,526股，占公司有表决权股份总数的28.3936%。

  （二）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代理人13名，代表股份7,568,820股，占公司有表决权股份总数的2.9337%。

  公司部分董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、提案表决情况

  1、审议通过了《关于公司控股子公司与关联方互保的议案》。

  该议案的表决结果为：赞成票80,722,746股，占出席会议有表决权股份的 99.8743%；反对票99,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1231%；弃权票2,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%。

  2、审议通过了《关于提名增补王毅为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

  该议案的表决结果为：赞成票80,722,746股，占出席会议有表决权股份的 99.8743%；反对票101,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1257%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、穆慧明进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1．2011年度第七次临时股东大会决议

  2．法律意见书

  特此公告。

  中国服装股份有限公司董事会

  2011年12月29日