证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2011-47

  康佳集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有出现变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：2011年12月29日（星期四）上午9:30时-10:30时

  2.召开地点：中国深圳华侨城康佳集团办公楼一楼会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：公司董事局

  5.主持人：董事局主席侯松容先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1.出席的总体情况：

  股东（股东授权委托代表）4人、代表股份258,392,569股，占本公司有表决权总股份21.46%。

  2.内资股股东出席情况：

  内资股股东（股东授权委托代表）2人、代表股份229,024,283股，占公司内资股股东表决权股份总数28.69%，占本公司有表决权总股份19.02%。

  3.外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

  外资股股东（股东授权委托代表）2人、代表股份29,368,286股，占公司外资股股东表决权股份总数7.24%，占本公司有表决权总股份2.44%。

  4、其他人员出席情况：

  公司董事2人、监事1人、高级管理人员1人，公司聘请的律师等。

  二、提案审议情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于增加下属子公司境外融资额度的议案》。

  总的表决情况：同意258,392,569股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  内资股股东表决情况：同意229,024,283股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  外资股股东的表决情况：同意29,368,286股，占出席会议的外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  2、审议通过了《关于为深圳康佳通信科技公司提供信用担保额度的议案》。

  总的表决情况：同意258,392,569股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  内资股股东表决情况：同意229,024,283股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  外资股股东的表决情况：同意29,368,286股，占出席会议的外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  3、审议通过了《关于为昆山康盛投资发展公司提供信用担保额度的议案》。

  总的表决情况：同意258,392,569股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  内资股股东表决情况：同意229,024,283股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  外资股股东的表决情况：同意29,368,286股，占出席会议的外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  4、审议通过了《关于为深圳康佳信息网络公司提供信用担保额度的议案》。

  总的表决情况：同意258,392,569股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  内资股股东表决情况：同意229,024,283股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  外资股股东的表决情况：同意29,368,286股，占出席会议的外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  5、审议通过了《关于为康佳视讯系统工程公司提供信用担保额度的议案》。

  总的表决情况：同意258,392,569股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  内资股股东表决情况：同意229,024,283股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  外资股股东的表决情况：同意29,368,286股，占出席会议的外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  6、审议通过了《关于为安徽康佳电子公司提供信用担保额度的议案》。

  总的表决情况：同意258,392,569股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  内资股股东表决情况：同意229,024,283股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  外资股股东的表决情况：同意29,368,286股，占出席会议的外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  7、审议通过了《关于为深圳市康佳电器公司提供信用担保额度的议案》。

  总的表决情况：同意258,392,569股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  内资股股东表决情况：同意229,024,283股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  外资股股东的表决情况：同意29,368,286股，占出席会议的外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市凯文（深圳）律师事务所

  2.律师姓名：江学勇、胡婷

  3.结论性意见：公司2011年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、康佳集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会的通知、决议、公告。

  2、关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○一一年十二月三十日