五届一一〇次董事会决议公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：SST中纺 编号：临2011－020
B股证券代码：900906 B股证券简称：ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
五届一一〇次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司五届一一〇次董事会于2011年12月28日在本公司334会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中：独立董事高勇先生、董事雷小华女士因重要公务未能出席本次会议，分别委托独立董事费方域先生、董事钱建忠先生代为出席并行使表决权）。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司董事长李培忠先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、公司关于G6500项目配套设备添置及改造的议案；
公司G6500技术引进项目业已经公司董事会及股东大会审议通过，项目实施
工作正在有序推进。依照项目的总体规划，并结合公司现有设备和资金实际，公司将按项目进程逐步实施对设备的添置及更新改造，现启动阶段，公司准备添置部分通用设备和对部分旧设备进行改造，拟投入资金约1250万元，其中添置设备需900万元、设备改造需350万元，资金主要来源于申请中的国家补助（目前公司已收到国家发展改革委、工业和信息化部下拨的关于重点产业振兴和技术改造2011年中央预算内投资计划资金560万元，尚余560万元待签订设备购置合同时拨付）。不足部分由公司自有资金补充。公司将委托招标公司进行市场公开化招标购买。
董事会同意上述议案，并授权经营班子实施，同时要求经营班子严格内控管理有效防范风险。
表决结果：9票同意、 0票反对、 1票弃权（董事雷小华弃权）。
二、公司关于关联委贷（续贷）的议案（详见公司临2011-021号公告）；
本议案涉及关联董事李培忠先生、单国众先生已回避表决；
表决结果：6票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
三、公司关于呆滞物资处置的议案
为盘活存量，公司生产部门对不再生产的系列织机有关的呆滞物资进行清理，经技术部门确认，财务部门审核，该批物资原值201.1488万元，账面净值40.23万元（已按原值计提80%的减值准备），公司拟对其实施变现处置，在变现过程中，将严格执行公司有关内控制度，采取市场化操作方式，确保实现资产最大化。
董事会审议通过该项议案，并授权经营班子进一步实施。
表决结果：8票同意、 0票反对、 2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
四、公司关于高管人员变动的议案；
石李芬女士因退休原因不再担任公司财务总监，根据工作需要，经公司总经理曹和平先生提名，拟聘任程雪莲女士兼任公司财务总监。
石李芬女士在任期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对石李芬女士在任期间为公司所做贡献表示衷心感谢！
公司独立董事高勇先生、费方域先生、陆启耀先生、诸若蔚女士对该项议案出具了《独立董事意见》，独立董事认为：1、同意上述提名；2、上述聘任程序符合《公司章程》及有关规定。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。
五、关于公司内幕信息知情人登记管理制度（详见www.sse.com.cn网站）。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2011年12月30日
程雪莲女士简历：
程雪莲，女，1970年4月出生，汉族，工商管理硕士，会计师，历任大华会计师事务所项目经理、中国纺织机械股份有限公司董事、总经济师，现任中国纺织机械股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
A股证券代码：600610 A股证券简称：SST中纺 编号：临2011－021
B股证券代码：900906 B股证券简称：ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
关于关联委贷（续贷）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联委贷（续贷）概述
1、本公司通过上海电气集团财务有限责任公司（以下简称：电气财务公司）向太平洋机电（集团）有限公司（以下简称：太平洋集团）以委托贷款方式借入人民币2000万元（2011年1月25日公司五届101次董事会审议通过，详见公司临2011-001、002公告）将于2012年1月28日到期，现因公司流动资金周转需要拟续贷2000万元，期限为一年，利率为基准利率。
2、电气财务公司为上海电气（集团）总公司（以下简称：电气总公司）
控股(62.3%)的子公司上海电气集团股份有限公司的控股（73.38%）的子公司，电气总公司持有本公司第一大股东太平洋集团100%股权。本公司与太平洋集团、电气财务公司均属关联方，故上述委贷为关联交易。
二、关联方关系及关联方情况介绍
1、关联方太平洋机电（集团）有限公司成立于1994年8月，注册资本：人民币 15.04亿元；法定代表人：叶富才；注册地址：上海市凯旋路554号；经营范围： 纺织机械，纺织器材，服装机械，机电产品，环保设备，计算机工程，办公自动化，金属材料，建筑材料，纺织原料，五金交电，日用百货，服装服饰，设备租赁，外经贸委批准的自营进出口业务。
2、上海电气集团财务有限责任公司成立于1995年12月，注册资本：人民币15亿元；法定代表人：徐建国；注册地址：上海市江宁路212号凯迪克大厦8楼；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
三、关联交易的主要内容和定价原则
1、交易标的：本公司通过电气财务公司向太平洋集团以委贷方式借款人民
币2000万元；
2、交易原则：利率为基准利率；
3、贷款期限：一年。
四、独立董事事前认可情况及独立意见
公司独立董事高勇先生、费方域先生、陆启耀先生、诸若蔚女士在本次董事会前，出具了该项关联交易的事前认可情况意见，并同意提交公司董事会审议；在本次董事会上出具了同意该议案的《独立董事意见》，独立董事认为：发生该项委贷系公司流动资金周转的需要，贷款利率相对合理，发生后公司贷款总额不变；该项关联交易未损害公司及其他股东的利益。
五、审批情况和授权
上述关联委贷业经公司五届110次董事会审议通过（2011年12月28日召开），并授权经营班子进一步实施。
本议案涉及关联董事李培忠先生、单国众先生已回避表决；
表决结果：6票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2011年12月30日