证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2011-014

  上海机电股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  上海机电股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月29日在上海兴国路78号兴国宾馆以现场方式召开，股东大会通知于2011年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长范秉勋先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

  出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）85名，代表股份数523,944,793股，占公司总股本的51.2296%（其中流通股A股股东41名，持有513,790,329股，占公司流通股A股股本的63.7058%；流通股B股股东44名，持有10,154,464股，占公司流通股B股股本的4.6960%），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

  经过大会审议和表决，通过了以下决议：

  一、关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度采购之关联交易

  参加表决的股数为：40,424,429股，意见如下：

  同意：40,421,287股，占99.9922%；

  反对： 3,142股，占 0.0078%；

  弃权： 0股，占 0.0000%。

  其中：

  参加表决的A股股数为：30,269,965股，意见如下：

  同意：30,268,023股，占99.9936%；

  反对： 1,942股，占 0.0064%；

  弃权： 0股，占 0.0000%。

  参加表决的B股股数为：10,154,464股，意见如下：

  同意：10,153,264股，占99.9882%；

  反对： 1,200股，占 0.0118%；

  弃权： 0股，占 0.0000%。

  二、关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度销售之关联交易

  参加表决的股数为：40,424,429股，意见如下：

  同意：40,421,287股，占99.9922%；

  反对： 3,142股，占 0.0078%；

  弃权： 0股，占 0.0000%。

  其中：

  参加表决的A股股数为：30,269,965股，意见如下：

  同意：30,268,023股，占99.9936%；

  反对： 1,942股，占 0.0064%；

  弃权： 0股，占 0.0000%。

  参加表决的B股股数为：10,154,464股，意见如下：

  同意：10,153,264股，占99.9882%；

  反对： 1,200股，占 0.0118%；

  弃权： 0股，占 0.0000%。

  三、关于与上海电气集团财务有限责任公司2012-2014年度综合业务往来之关联交易

  参加表决的股数为：40,424,429股，意见如下：

  同意：30,522,328股，占75.5047%；

  反对： 9,902,101股，占24.4953%；

  弃权： 0股，占 0.0000%。

  其中：

  参加表决的A股股数为：30,269,965股，意见如下：

  同意：29,255,468股，占96.6485%；

  反对： 1,014,497股，占 3.3515%；

  弃权： 0股，占 0.0000%。

  参加表决的B股股数为：10,154,464股，意见如下：

  同意：1,266,860股，占12.4759%；

  反对：8,887,604股，占87.5241%；

  弃权： 0股，占 0.0000%。

  四、关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度采购之关联交易

  参加表决的股数为：523,944,793股，意见如下：

  同意：523,941,651股，占99.9994%；

  反对： 3,142股，占 0.0006%；

  弃权： 0股，占 0.0000%。

  其中：

  参加表决的A股股数为：513,790,329股，意见如下：

  同意：513,788,387股，占99.9996%

  反对： 1,942股，占 0.0004%；

  弃权： 0股，占 0.0000%。

  参加表决的B股股数为：10,154,464股，意见如下：

  同意： 10,153,264股，占99.9882%；

  反对： 1,200股，占 0.0118%；

  弃权： 0股，占 0.0000%。

  五、关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度销售之关联交易

  参加表决的股数为：523,944,793股，意见如下：

  同意：523,941,651股，占99.9994%；

  反对： 3,142股，占 0.0006%；

  弃权： 0股，占 0.0000%。

  其中：

  参加表决的A股股数为：513,790,329股，意见如下：

  同意：513,788,387股，占99.9996%；

  反对： 1,942股，占 0.0004%；

  弃权： 0股，占 0.0000%。

  参加表决的B股股数为：10,154,464股，意见如下：

  同意： 10,153,264股，占99.9882%；

  反对： 1,200股，占 0.0118%；

  弃权： 0股，占 0.0000%。

  本次股东大会由上海原本律师事务所徐宇舟律师、林则达律师出具法律意见书。

  律师认为，公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

  特此公告

  上海机电股份有限公司

  二○一一年十二月三十日