证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2011-020

  黑牡丹（集团）股份有限公司五届二十六次董事会会议决议公告

  暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑牡丹（集团）股份有限公司（以下称“公司”）五届二十六次董事会会议于2011年12月29日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并作如下决议：

  1、以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

  2、以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案。

  3、以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过关于修订《关联交易制度》的议案；

  该议案尚需股东大会审议通过。

  4、以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过关于聘任公司副总裁的议案；

  经公司总裁戈亚芳女士提名，董事会同意聘任吉忠良先生担任公司副总裁，任期同本届董事会。

  董事会提名委员会对吉忠良先生的任职资格进行了审查，认为其符合副总裁的任职条件。

  公司独立董事发表了独立意见，同意聘任吉忠良先生为副总裁，认为本次副总裁的聘任程序符合公司章程及有关规定。

  附：吉忠良简历

  吉忠良先生 1963年6月出生，中专学历，工程师，中共党员。1982年参加工作,曾任黑牡丹（集团）股份有限公司计划经营科科长、常州凯杰进出口有限公司总经理，现任黑牡丹（集团）股份有限公司营销部部长及黑牡丹集团进出口有限公司总经理。

  5、以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过关于聘请内部控制审计机构的议案；

  董事会同意聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011年度内部控制审计机构。

  该议案尚需股东大会审议通过。

  6、以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。

  公司定于2012年1月16日（星期一）召开2012年第一次临时股东大会。现将会议有关事宜通知如下：

  （一）会议召开时间：2012年1月16日上午9：30

  （二）会议召开地点： 常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

  （三）会议方式：现场表决

  （四）召集人：公司董事会

  （五）会议审议：

  1、关于修订《关联交易制度》的议案；

  2、关于聘请内部控制审计机构的议案；

  以上议案的详细内容请见上交所网站（http://www.sse.com.cn）

  （六）出席会议对象：

  1、凡2012年1月10日（星期二）下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

  （七）会议登记方法：

  1、请符合上述条件的股东于2012年1月12日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

  时间：上午：8：00--11：30 下午：13：00--17：00

  2、登记地点：公司董事会办公室

  电话：0519-68866958

  传真：0519-68866908

  联系人：周明 肖秀丽

  地址：江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室

  邮编：213017

  （八）其他事项：与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

  特此公告。

  黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

  2011年12月30日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 （身份证号码 ）代理我公司（本人）出席黑牡丹（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：

  1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

  2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

  3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

  4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

  5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

  委托人：（签名或盖章）

  委托人身份证号码或营业执照注册号：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：

  有效期限：