证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2011-045

  中国化学工程股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月28日收到董事会秘书张云普女士的辞职报告，因个人原因，张云普女士申请辞去其在公司所担任的全部工作。根据《公司章程》等相关规定，张云普女士的辞呈在递交公司董事会后生效，董事会秘书职责暂由公司总经济师周耀君先生代为行使（联系方式：010-59765697，传真：010-59765659，电子邮箱：zhouyj@cncec.com.cn）。

  公司及董事会对张云普女士担任公司董事会秘书期间所作出的贡献表示衷心的感谢 ！

  特此公告。

  中国化学工程股份有限公司董事会

  二○一一年十二月二十九日