证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：临2011-016

  南京化纤股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京化纤股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年12月28日（星期三）上午9：30在南京市丰富路163号民族大厦18楼会议室召开。召开本次会议的通知已于12月 18日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事认真审议并以举手表决的方式审议通过了以下议案：

  一、《公司内幕信息知情人管理制度（修订）》；

  表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  南京化纤股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月30日