股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2011-049

江苏炎黄在线物流股份有限公司

七届董事会第二十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于2011年12月24日向各位董事发出召开七届董事会第二十一次会议的通知，并于2011年12月29日以通讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，人员分别是：卢珊女士、李世界先生、王宏先生、解锦凌女士、胡约翰先生（独立董事）、张国和先生（独立董事）、朱建忠先生（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过如下议案：

一、《关于变更2011年年度审计机构的议案》

2011年第一次临时股东会审议通过了聘请南京立信永华会计师事务所担任本公司2011年度会计审计机构，近日公司收到南京立信永华会计师事务所有限公司的《通告》宁信会【2011】003号和大华会计师事务所有限公司的《业务联系函》，南京立信永华会计师事务所经江苏省财政厅批准办理了注销，为本公司提供审计服务的审计团队现已加入大华会计师事务所，为保证本公司审计工作的连续性，经董事会审议，公司拟变更2011年年度审计机构，拟聘请大华会计师事务所担任本公司2011年年度财务审计机构，聘用期为一年。

大华会计师事务所，是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。大华会计师事务所拥有一支能够提供高度专业服务的团队，有2000多名专业人士和600多名注册会计师，此外还有业内外知名的各类杰出业务专家30余人，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意：7票 ；反对：0票；弃权：0票

需提交2012年第一次临时股东会审议。

二、《关于召开公司2012年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意： 7票 ；反对：0票； 弃权：0票

会议通知另行公告。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一一年十二月三十日

股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2011-050

江苏炎黄在线物流股份有限公司

关于召开公司2012年第一次

临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召开时间：2012年1月16日上午10：00

2、召开地点：公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场表决

5、出席对象：

(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

(2)截止2012年1月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

(3)公司律师等。

二、会议审议事项：

审议《关于变更2011年年度审计机构的议案》

以上提案内容刊登在2011年12月30日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。

2、登记时间：2012年1月14日

3、登记地点：本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

1）委托人的股东账户卡复印件；

2）委托人在股权登记日的持股证明；

3）委托人的授权委托书；

4）受托人的身份证复印件。

四、会议其他事项

1、会议联系方式：

地 址：江苏常州新北区太湖东路9号软件园创业楼B座806室

单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司

邮政编码：213022

联系电话：（0519）85130805、85119993

传 真：（0519）85130806

联 系 人：卢珊、封永红

2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

见附件。

特此通知

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一一年十二月三十日

附件：

江苏炎黄在线物流股份有限公司

2012年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司2012年第一次临时股东会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于变更2011年年度审计机构的议案》

注：请在相应的表决意见项下划"√"。

委托人股东账户号码：

委托人持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报或复印均有效。）