证券简称：福成五丰 证券代码：600965 公告编号：2011—023

  河北福成五丰食品股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011 年12 月19 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第四届董事会第九次会议的通知。2011 年12 月29 日下午13:30时前以通讯的方式对第四届董事会第九次会议的议案进行表决，公司共有董事八人，八名董事以通讯的方式对会议的议案投了表决票，符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。

  会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过《内幕知情人登记管理制度》的议案，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过《关于聘请2011年度审计并决定其报酬》的议案，同意聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司2011年度的财务报表、净资产验资、内部控制管理进行审计，其审计费用为60万元；

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  以上第二项议案须提交2010年度股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

  特此公告。

  河北福成五丰食品股份有限公司

  董事会

  2011年12月31日