河北福成五丰食品股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
第四届董事会第九次会议决议公告
2011-12-31 来源:上海证券报
证券简称:福成五丰 证券代码:600965 公告编号:2011—023
河北福成五丰食品股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011 年12 月19 日,河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以派专人送达或传真的方式,向全体董事发出召开第四届董事会第九次会议的通知。2011 年12 月29 日下午13:30时前以通讯的方式对第四届董事会第九次会议的议案进行表决,公司共有董事八人,八名董事以通讯的方式对会议的议案投了表决票,符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
会议审议并一致通过了如下决议:
一、审议通过《内幕知情人登记管理制度》的议案,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过《关于聘请2011年度审计并决定其报酬》的议案,同意聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司2011年度的财务报表、净资产验资、内部控制管理进行审计,其审计费用为60万元;
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
以上第二项议案须提交2010年度股东大会审议,股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
董事会
2011年12月31日