证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2011——081

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月28日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于2011年12月30日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长周信忠先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、 审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络提高对外财务资助额度的议案》；

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2011年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、 审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和2011年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2011年12月31日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2011——082

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于为稳定和拓展营销网络提高

对外财务资助额度的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为进一步提高报喜鸟品牌的影响力，加强与优秀加盟商的合作关系，公司于2011年6月13日召开公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络实施对外财务资助的议案》，拟对公司重点扶持的加盟商提供对外财务资助总额不超过12,000万元，具体详见2011年6月14日《证券时报》和巨潮资讯网。

随着公司业务发展规模不断扩大，网点数量持续增加，为顺利实施公司发展战略，公司拟提高对加盟商财务资助的额度帮助其拥有长期稳定的经营场所及扩大营运规模，提高加盟商加盟经营的积极性，增强公司营销网络的长期稳定性。具体方案如下:

1、 提供财务资助的对象：公司重点扶持的加盟商，具体授权公司董事长确认财务资助对象及资助额度；

2、 财务资助额度：将对外财务资助总额由不超过人民币12,000万元调增到不超过人民币18,000万元（为2010年年末经审计合并报表净资产比例的9.65%），授权董事长对单一加盟商资助不超过2,000万元的额度内具体实施,自股东大会审议通过之日起1年内可循环办理，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在加盟商归还后额度即行恢复；

3、 财务资助有效期限：财务资助使用期限不超过6年；

4、 资金来源：自有资金；

5、 财务资助用途：资助加盟商购买专门用于长期经营报喜鸟品牌服饰的商铺或提供营运资金支持加盟商加快发展；

6、 资金使用费：参考加盟商的经营能力、信用评级、订货额度等，根据银行相应期限贷款利率合理上浮；

7、 担保方式：每笔财务资助以公司资助加盟商购买的商铺，或以该加盟商拥有的价值不低于财务资助金额的房屋所有权作为抵押，或由公司认可的第三方提供担保；或者采用委托贷款的形式通过银行将自有资金借贷给符合条件的加盟商使用。

8、 公司在以下期间，未为控股子公司以外的对象提供财务资助：

（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；

（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

9、 公司承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

二、接受财务资助对象的基本情况

接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关系。所有加盟商都须经过严格的资质审核，符合公司内部信用评级、自身经营能力等全方面的评估，只有符合公司评定标准且具有良好的偿债能力，公司才给予财务资助，有效降低公司资金使用风险。

三、董事会意见

本次提高对加盟商财务资助额度有利于促进与更多优秀加盟商的良好合作，帮助更多加盟商获得长期稳定的经营场所及扩大营运规模，公司从而取得更多稳定的经营场所，有利于公司战略的顺利实施。公司对财务资助进行有效评估，不会影响公司正常生产经营所需现金。公司提供财务资助的对象均为公司经营实力强、信用等级高的加盟商，具备良好的偿债能力，且以公司资助加盟商购买的商铺，或以该加盟商拥有的价值不低于财务资助金额的房屋所有权作为抵押，或由公司认可的第三方提供担保，因此财务资助的资金风险可控。

四、独立董事意见

公司对外提供财务资助为帮助加盟商拥有长期稳定的经营场所及扩大营运规模，且是根据公司发展的实际情况适当提高对外财务资助的额度，是可行的。接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关系，公司对其提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效。

公司提供财务资助的对象均为公司经营实力强、信用等级高的加盟商，所有加盟商都须经过严格的资质审核，只有符合公司评定标准且具有良好的偿债能力，公司才给予财务资助，且通过加盟商购买的商铺作抵押，或者由第三方提供担保，由此带来的资金风险是可控的，不会对公司正常生产经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

我们同意公司以不超过18,000万元自有资金为加盟商提供财务资助。

五、上市公司累计对外提供财务资助金额

截至2011年11月30日，公司对外提供财务资助余额为10, 533.40万元，占公司最近一期经审计净资产的5.65%，使用期限最长不超过六年。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议

2、公司独立董事对公司为稳定和拓展营销网络提高对外财务资助额度的独立意见

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2011年12月31日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2011——083

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于召开2012年第一次

临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，现将公司2012年第一次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、会议召集人：公司第四届董事会

二、会议时间：2012年1月15日（星期日）下午2:00，会期半天

三、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

四、股权登记日：2012年1月12日

五、会议审议议案：

1、《关于为稳定和拓展营销网络提高对外财务资助额度的议案》

六、出席会议人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

2、截止2012年1月12日（星期四）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记事项：

1、登记时间：2012年1月13日（星期五），上午9:30至11:30、下午14:30至16:30；

2、登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼四楼证券部办公室；

联系人：方小波、谢海静 联系电话：0577-67379161

传 真：0577－67315986转8899 邮政编码：325105

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2012年1月13日上午9:30至11:30、下午14:30至16:30，持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以1月13日17点前到达本公司为准）

八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

九、授权委托书格式：见附件

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2011年12月31日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决结果
		同意	反对	弃权
1	《关于为稳定和拓展营销网络提高对外财务资助额度的议案》

（说明：表决时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”者作弃权处理。）

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。