证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2011-030
中铁二局股份有限公司第五届董事会2011年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第五届董事会2011年第三次会议于2011年12月30日以通讯表决方式召开。出席会议的董事应到9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<荆溪新城启动区城市综合体投资建设合同>的预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2012年1月16日9:00时召开2012年第一次临时股东大会，详见本公司2011年临时公告第32号《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，刊登在2011年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二〇一一年十二月三十一日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2011-031
中铁二局股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：省级小城镇试点荆溪新城启动区城市综合体投资建设项目。
●投资金额和比例：EPC建设投资规模约30亿元人民币，约占公司最近一期经审计年度营业收入546.88亿元的5.49%。
●投资期限：建设期5年。
一、对外投资概述
2011年12月27日，公司与闽侯县人民政府授权的项目招标人闽侯县铁岭发展有限公司签署了附带生效条件的《省级小城镇试点荆溪新城启动区城市综合体投资建设合同》（以下简称“《荆溪项目投资建设合同》”）。
2011年12月30日，公司第五届董事会2011年第三次会议审议通过了《关于<荆溪新城启动区城市综合体投资建设合同>的预案》,本项投资不涉及关联交易。按照《公司章程》规定,该事项需董事会审议通过后，提交公司股东大会批准。
关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告，详见公司临时公告2011-032号，刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、招标主体的基本情况
闽侯县人民政府于2011年 4 月 18 日授权闽侯县铁岭发展有限公司（以下简称“铁岭公司”）作为项目招标人，通过公开招标等方式选择EPC投资建设人。闽侯县铁岭发展有限公司，地址：福州市闽侯县荆溪镇徐家村236号，法定代表人：李春敏。
三、投资项目的基本情况
荆溪新城启动区城市综合体投资建设项目（以下简称“项目”或“荆溪项目”）位于福州市闽侯县荆溪镇，距离福州市中心16公里，距离闽侯县城6公里，是福建省21个综合改革建设试点小城镇之一。根据《福建省人民政府关于开展小城镇综合改革建设试点的实施意见》（闽政〔2010〕4号文）要求，为配合闽侯县荆溪镇的战略定位，加快城镇化进程，激活闽侯县以产业为导向的城市机能，整体提升闽侯县荆溪镇土地资源价值，促进闽侯县城市品质的升华，闽侯县人民政府决定实施“荆溪新城启动区综合开发”项目。荆溪项目规划总面积约4500亩，其中：经营性出让土地（含居住、商业、商办）约1600亩。
四、合同的主要内容
公司投资建设荆溪新城启动区规划的基础设施、公建等项目包括：安置房、市政道路、快速路、中央公园、水利工程、破山工程、土地整治、污水配套管网、公共体育中心、幼儿园、垃圾转运站等EPC项目。主要费用包括全部建筑安装工程费（政府投资审核部门审核后的预算造价不下浮）、勘察设计费用、双方商榷后应纳入投资总额的其他费用（如项目前期费用、投资回报、招标代理服务费、顾问咨询费等）。预计投资建安及设计费用约为30亿元人民币。
在每个单项EPC工程经竣工验收后，移交给铁岭公司或其指定的单位接收。每个单项EPC工程完工后，且工程通过铁岭公司组织的预验收后21个日历日内，铁岭公司先向公司支付该项目全额的勘察设计费及相应的投资收益（即投资回报，下同）和单项工程合同金额（即闽侯县政府投资审核部门审核后的预算造价，下同）的35%及相应的投资收益。如单项EPC工程建设合同工期超过18个月，工程款支付方式按该单项工程建设进度分阶段支付，具体支付办法由双方在各单项EPC合同中另行约定；铁岭公司在单项工程竣工验收合格后28个日历日内，向项目公司支付至单项工程合同金额的90%及相应的投资收益；在铁岭公司与公司确认后，工程完成竣工结算，并经闽侯县政府投资审核部门审核批准后28个日历日内，铁岭公司向公司支付至经批准的结算投资总额（含变更发生的增减费用）的95%，剩余5%作为工程质量保证金；在质保期满后30天内，铁岭公司在扣除支出的质保费用后，予以退还质量保证金。
铁岭公司如逾期付款，自欠款之日起以欠款额为基数按中国人民银行公布的三至五年期同期贷款基准利率上浮10%支付利息，每月计息并每季度支付一次，并制定铁岭公司与项目公司认可的支付计划，但期限最长不得超过180日历日。
五、对外投资对公司的影响
公司参与该项目投资的资金由公司自行筹措。通过实施EPC工程，能够发挥公司在工程设计、建设管理及工程施工等方面的优势，获得投资回报，有利于提高公司的综合竞争力。
本次对外投资不涉及关联交易，针对可能面临的经营能力、内部控制、市场变化、政策法规等方面的风险。公司将通过加强内部管控、科学运营项目等措施降低风险。
六、备查文件目录
1.中铁二局股份有限公司第五届董事会2011年第三次会议决议
2.《中标通知书》
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一一年十二月三十一日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2011-032
中铁二局股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2012年1月16日上午9:00时
（二）召开地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室
（三）召集人：本公司董事会
（四）召开方式：采用会议现场投票的表决方式
（五）出席对象
截止2012年1月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人;本公司全体董事、监事及高级管理人员，本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
(一)议案内容
审议《关于<荆溪新城启动区城市综合体投资建设合同>的议案》。
(二)披露情况
上述议案，经公司第五届董事会2011年第三次会议审议通过，详见公司2011年临时公告第30、31号,刊登在2011年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1. 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
2. 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3. 异地股东可以传真、信函方式登记。
（二）登记时间：2012年1月13日（9:00－12:00）
（二）登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦1212室
四、其它事项
（一）会议联系方式：
联系电话：(028)86444890
联系传真：(028)87670263
邮政编码:610031
联系人：黄勇、钟杰
联系地址：成都市马家花园路10号中铁二局大厦1212室
（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
中铁二局股份有限公司董事会
二○一一年十二月三十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中铁二局股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人： 身份证号：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一二年 月 日