2011年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－056
福建省南纸股份有限公司
2011年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议不存在否决提案的情况
2、本次会议不存在修改提案的情况
3、本次会议无新提案提交表决的情况
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2011年12月30日
2、会议召开方式：现场表决方式
3、会议地点：南平星光大厦会议室
4、会议主持人：公司董事长黄金镖先生
会议召集人：公司董事会
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
5、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计4人，代表股份共计286,138,446股，占公司总股本的39.66%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。
三、会议议案审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了《公司关于变更部分募集资金投向及节余募集资金全部永久性补充公司流动资金的议案》。
大会同意公司将原募集资金预付委托收购原料林基地收购款4804.155万元改投“订单林业”方式建设原料林基地69.3万亩项目；同意公司将林纸一体化项目节余募集资金36005.02万元（含利息收入1735.40万元）全部永久性补充公司流动资金。
投票表决结果：同意286,138,446股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京大成（福州）律师事务所律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、福建省南纸股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议
2、北京大成（福州）律师事务所律师法律意见书
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一一年十二月三十日
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－057
福建省南纸股份有限公司
五届十九次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届十九次董事会于2011年12 月20日以书面形式发出通知，2011年12月30日15:00在南平星光大厦会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于以银行存单质押方式向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请融资的议案》
根据目前宏观经济形势和货币政策，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，会议同意公司将所持有的不超过人民币壹亿元的银行存单质押给中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请融资（包括但不限于开立银行承兑汇票、国内信用证业务），融资余额不超过人民币玖仟万元，质押期限从董事会批准之日起一年，即2011年 12月31日至2012年12月30日止。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司拟为控股子公司福建南平市南方工贸有限公司提供融资担保的议案》
会议同意公司为控股子公司福建南平市南方工贸有限公司融资总额不超过人民币叁仟万元提供担保，担保期限从股东大会批准之日起一年（详见公司2011-059公告）。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，弃权0票。
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一一年十二月三十日
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－058
福建省南纸股份有限公司
五届十七次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届十七次监事会于2011年12月20日以书面形式发出通知，2011年12月30日15:00在南平星光大厦会议室召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席温天根先生主持，审议通过了《关于公司拟为控股子公司福建南平市南方工贸有限公司提供融资担保的议案》。
会议同意公司为控股子公司福建南平市南方工贸有限公司融资总额不超过人民币叁仟万元提供担保，担保期限从股东大会批准之日起一年（详见公司2011-059公告）。
监事会认为，该担保有利于公司控股子公司福建南平市南方工贸有限公司业务的发展和提高其盈利能力，不会损害公司及股东利益。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告
福建省南纸股份有限公司监事会
二O一一年十二月三十日
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－059
福建省南纸股份有限公司为控股
子公司福建南平市南方工贸有限公司
提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保方名称：福建南平市南方工贸有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司为福建南平市南方工贸有限公司提供担保总额不超过3000万元，担保期限自公司股东大会批准之日起一年，累计为其担保数量为0。
● 对外担保累计数量：人民币18800万元
●对外担保逾期累计数量：0
●本次为公司控股子公司福建南平市南方工贸有限公司融资提供担保，其资产负债率大于70%，该担保事项尚需提交公司股东大会批准后实施，股东大会时间另行通知。
一、担保概述
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月30日召开了五届十九次董事会，会议审议通过了《关于公司拟为控股子公司福建南平市南方工贸有限公司提供融资担保的议案》，同意公司为控股子公司福建南平市南方工贸有限公司向兴业银行股份有限公司南平分行申请融资，融资总额不超过人民币叁仟万元提供担保，担保期限一年。鉴于被担保方福建南平市南方工贸有限公司 资产负债率大于70%，该担保事项尚需提交公司股东大会批准后实施，股东大会时间另行通知。
二、被担保方基本情况
福建南平市南方工贸有限公司（以下简称“南方工贸”）成立于2002年6月10日，注册资本170万元，公司占其注册资本的88.24%，为公司控股子公司，法定代表人为林小河，经营范围：造纸工业的废料回收、加工、销售；纸业产品、轻纺商品、仪器仪表、五金交电、汽车零部件的销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
截止2010年12月31日，南方工贸总资产325.39万元，负债总额232.39万元（其中贷款总额0万元），净资产93万元，资产负债率71.42%，2010年1-12月实现营业收入190.71万元，利润总额11万元，净利润11万元（以上数据已经审计）；截止2011年9月30日，南方工贸总资产7160.1万元，负债总额6982.8万元（其中贷款总额0万元），净资产178.02万元，资产负债率97.52%，2011年1-9月实现营业收入10899.79万元，利润总额85.01万元，净利润85.01万元（以上数据未经审计）。
三、公司董事会意见
公司为控股子公司南方工贸提供融资担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，且被担保人经营稳定，具有偿债能力。董事会认为上述融资担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
公司独立董事认为，该担保有利于公司控股子公司南方工贸业务的发展和提高其盈利能力，不会损害公司及股东利益。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及公司控股子公司对外担保总额为18800万元，逾期担保累计额为0。
五、备查文件
1、公司五届十九次董事会决议
2、福建南平市南方工贸有限公司一年又一期的财务报表
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一一年十二月三十日