证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2011－020

  风神轮胎股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  现场会议时间为：2011年12月30日上午9:30

  会议召开地点: 公司第五会议室

  会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式

  出席会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份178,922,317股，占公司总股本的47.72%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司董事会召集，公司董事长曹朝阳主持会议。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员及中介机构代表列席了会议。

  二、议案审议情况

  会议以记名表决方式审议表决如下：

  一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  赞成178,922,317股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届的议案》；

  选举曹朝阳为公司第五届董事会董事。

  赞成178,922,317股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；

  选举王锋为公司第五届董事会董事。

  赞成178,922,317股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；

  选举郑玉力为公司第五届董事会董事。

  赞成178,922,317股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；

  选举武文奎为公司第五届董事会董事。

  赞成178,922,317股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；

  选举荆新为公司第五届董事会独立董事。

  赞成178,922,317股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；

  选举范仁德为公司第五届董事会独立董事。

  赞成178,922,317股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；

  选举肖知兴为公司第五届董事会独立董事。

  赞成178,922,317股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；

  三、逐项审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

  选举张晓新为公司第五届监事会监事。

  赞成178,922,317股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；

  选举齐春雨为公司第五届监事会监事。

  赞成178,922,317股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；

  选举马保群为公司第五届监事会监事。

  赞成178,922,317股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  2011年12月28日，风神轮胎股份有限公司召开了四届四次职工代表组长联席会议，经过民主推荐，审议通过郭新富、张大治两人为公司第五届监事会职工监事。将与公司2011 年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

  三、律师见证情况

  本公司聘请北京市嘉源律师事务所黄国宝、郑阳超律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序﹑出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于风神轮胎股份有限公司二零一一年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  五、附件

  职工代表监事简历

  特此公告。

  风神轮胎股份有限公司董事会

  2011年12月30日

  职工代表监事简历：

  1、张大治先生，33岁，大学学历，公司审计部副部长（主持工作）。曾经任职于公司财务部、证券部、管理进步领导小组办公室、人力资源和企业管理部。

  2、郭新富先生，45岁，大专学历，公司制造三部党总支副书记。曾任公司炼胶分厂班长、党总支书记。

  股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2011－021

  风神轮胎股份有限公司

  董事会五届一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年12月30日上午10:30，风神轮胎股份有限公司董事会五届一次会议在公司第五会议室现场召开。公司应到董事7人,实到董事7人，董事曹朝阳、王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、范仁德、肖志兴出席了会议，公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长曹朝阳先生主持。

  会议以书面记名表决方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于选举曹朝阳为公司董事长的议案》；

  赞成7票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于选举王锋为公司副董事长的议案》；

  赞成7票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过了《关于修改公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会实施细则的议案》

  公司董事会成员人数由13名调整到7名，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员人数及组成结构进行了相应调整。

  赞成7票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

  四、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

  会议选举公司第五届董事会战略委员会由董事长曹朝阳，副董事长王锋，独立董事范仁德、肖志兴、荆新，董事郑玉力、武文奎等7 人组成。董事长曹朝阳先生任主任委员；

  赞成7票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

  五、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

  会议选举公司第五届董事会审计委员会由董事长曹朝阳、副董事长王锋，独立董事荆新、肖志兴、范仁德等5人组成。独立董事荆新任主任委员；

  赞成7票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

  六、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

  会议选举公司第五届董事会提名委员会由董事长曹朝阳、副董事长王锋，独立董事范仁德、肖志兴、荆新等5人组成。独立董事范仁德任主任委员。

  赞成7票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

  七、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  会议选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会由董事长曹朝阳、副董事长王锋，独立董事肖志兴、荆新、范仁德等5人组成。独立董事肖志兴任主任委员。

  赞成7票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

  八、审议通过了《关于聘任王锋为公司总经理的议案》

  赞成7票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

  九、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》

  经审议，与会董事一致通过总经理王锋的提名，聘任冯耀岭、申洪亮、郭春风、申玉生4名先生为公司副总经理；冯耀岭先生兼任总工程师，郭春风先生兼任财务总监。

  赞成7票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

  十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、委任公司证券事务代表的议案》

  经审议，与会董事一致通过董事长曹朝阳的提名，聘任韩法强为公司董事会秘书（副总经理级）；委任李鸿为公司证券事务代表；

  赞成7票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

  十一、审议通过了《关于委任公司审计部负责人的议案》

  经审议，与会董事一致通过董事长曹朝阳的提名，委任张大治为公司审计部部长；

  赞成7票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

  独立董事对聘请以上公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  附件：公司五届一次董事会选举、提名聘任、委任相关人员简历

  风神轮胎股份有限公司董事会

  2011年12月30日

  公司五届一次董事会选举、提名聘任、委任相关人员简历

  曹朝阳先生，48岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，享受国家政府特殊津贴，全国劳模，第十、十一届全国人大代表。本公司董事长、中国化工橡胶总公司总经理、党委副书记，兼任中国化工橡胶桂林有限公司董事长、总经理、党委书记，中车双喜轮胎有限公司董事长、总经理，青岛黄海橡胶股份有限公司董事。历任河南轮胎厂电力车间副主任，电力分厂副厂长、厂长，焦作市合成纤维厂副厂长、党委书记兼厂长，河南轮胎集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长，风神轮胎股份有限公司党委书记。公司一届、二届、三届、四届董事会董事长。

  王锋先生，46岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国家政府特殊津贴，中共焦作市第十届委员会委员，焦作市第十届、十一届人大代表。本公司副董事长，党委书记、总经理。历任河南轮胎厂供应处处长、经营部部长、副厂长，公司常务副总经理、总经理、党委委员。公司一届、二届、三届、四届董事会副董事长。

  郑玉力先生，55岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，本公司董事，河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理。曾任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记、监事会主席。本公司一届、二届、三届、四届董事会董事。

  武文奎先生，44岁，中共党员，经济学学士，高级工程师，中车双喜轮胎有限公司常务副总经理，双喜轮胎工业股份有限公司总经理、党委书记。曾任双喜轮胎工业股份有限公司副处长、处长、总经理助理、副总经理

  荆新先生，54岁，中共党员，博士，会计学教授。本公司独立董事，中国人民大学商学院党委书记、副院长，兼任中国青少年发展基金会监事、安泰科技股份有限公司独立董事、中银基金管理有限公司独立董事。曾任中国人民大学教授、系副主任、审计处长。

  范仁德先生，68岁，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。1967年毕业于山东化工学院橡胶工艺专业。中国橡胶工业协会会长，兼任浙江双箭股份有限公司独立董事、山东美晨科技股份有限公司独立董事。曾任中国石油化学工业部和中国化学工业部工程师、高级工程师、教授级高级工程师，中国橡胶工业协会秘书长、副会长。

  肖志兴先生，39岁，毕业于中国人民大学，在欧洲工商管理学院（INSEAD）获得管理学博士学位，现执教于中欧国际工商学院。曾任职于中国技术进出口总公司和诺基亚（中国）投资有限公司。

  冯耀岭先生，54岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，享受国家政府特殊津贴，本公司副总经理，总工程师。历任河南轮胎厂技术部部长、副总工程师、总工程师。本公司一、二、三。四届董事会董事。

  申洪亮先生，47岁，中共党员，研究生学历，会计师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂财务处副处长、销售处处长；本公司经营部部长。本公司一、二、三、四届董事会董事。

  郭春风先生，55岁，中共党员，研究生学历，高级会计师，本公司副总经理，财务总监。历任河南轮胎厂财务处副处长；本公司财务部副部长、部长兼证券部部长。本公司一、二、三、四届董事会董事。

  韩法强先生，45岁，中共党员，研究生学历，中学高级教师，本公司董事会秘书（副总经理级），公司办公室主任。历任河南轮胎厂学校副校长、校长、校长兼党支部书记、总经理办公室主任。本公司四届董事会董事；公司二、三、四届董事会秘书。

  申玉生先生，49岁，中共党员，大学学历，高级工程师，本公司副总经理，发展部部长。历任河南轮胎厂技研处副处长、项目办副主任；本公司企业发展部部长、副总工程师、总经理助理。

  李鸿先生， 41岁，中共党员，工程师，工程硕士研究生班结业。公司证券事务代表、董事会秘书处主任。曾任焦作市钢厂技术员、焦作经纬化纤有限公司总工办副主任。

  张大治，33岁，大学学历，公司审计部副部长（主持工作）。曾经任职于公司财务部、证券部、管理进步领导小组办公室、人力资源和企业管理部。

  股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2011－022

  风神轮胎股份有限公司

  监事会五届一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年12月30日上午11:30，风神轮胎股份有限公司监事会五届一次会议在公司第三会议室现场召开。公司应到监事5人,实到监事5人，监事张晓新、齐春雨、马保群、张大治、郭新富出席了会议,董事会秘书韩法强列席会议,符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会张晓新主持。

  会议审议通过了《关于选举张晓新先生为公司监事会主席的议案》。

  赞成5票，占出席监事的100%；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  风神轮胎股份有限公司监事会

  2011年12月30日

  附件：

  风神轮胎股份有限公司监事会主席简历

  张晓新先生，47岁，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长，公司生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理。