股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2011—020

  债券代码:122095 债券简称:11杭钢债

  杭州钢铁股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2011年12月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2011年12月19日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议形成如下决议：

  审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  战略委员会由李世中、汤民强、何光辉、姜增平、程惠芳、邵瑜、薛加玉等七人组成，李世中为主任委员。

  提名委员会由陶久华、程惠芳、薛加玉、李世中、任海杭等五人组成，陶久华为主任委员。

  审计委员会由邵瑜、陶久华、薛加玉、汤民强、姜增平等五人组成，邵瑜为主任委员。

  薪酬与考核委员会由程惠芳、陶久华、邵瑜、薛加玉等四人组成，程惠芳为主任委员。

  特此公告

  杭州钢铁股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月二十九日