第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2011-041
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年12月29日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以传真表决的方式审议通过《关于葛洲坝易普力股份有限公司定向增发收购山东泰山民爆器材有限公司股权的议案》。
为了完善公司民爆产业链，巩固公司民爆产业的行业地位，公司董事会同意控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司（以下简称“易普力”）以定向增发方式收购山东泰山民爆器材有限公司（以下简称“泰山民爆”）股权。
山东泰山民爆器材有限公司位于山东省日照市五莲县，法定代表人于同国，注册资本金1003.2万元，经营范围：民爆器材；雷管壳、加强帽、雷管箍、爆破线、金属管件的生产、销售。泰山民爆由职工持股会、云南燃一厂和于同国、刘鹏、张顺双、吉浩、李玲等5名自然人共同出资，于同国、刘鹏、张顺双、吉浩、李玲等5名自然人出资比例合计52.77%。根据中京民信（北京）资产评估有限公司为本次收购出具的京信评报字（2011）第0252号评估报告，截至2011年9月30日，泰山民爆资产总额35,238.12万元，净资产12,881.58万元。
公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司向于同国、刘鹏、张顺双、吉浩、李玲等5名自然人增发1058.8万股，根据中京民信（北京）资产评估有限公司为本次收购出具的京信评报字（2011）第0254号评估报告，增发价格为经评估的易普力每股净资产6.32元，于同国等5名自然人股东以持有的泰山民爆52.77%的股权作为出资认购上述股份。
本次收购完成后，易普力持有泰山民爆52.77%的股权，泰山民爆成为易普力的控股子公司。易普力总股本增至31,058.8万股，本公司持股比例由62.42%变为60.29%，于同国等5名自然人成为易普力的股东，合计持有易普力3.41%的股权。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二〇一一年十二月三十一日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2011-042
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于2011年度新签合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2011年度新签合同情况
2011年度，本公司新签合同额累计725.3亿元，为年计划700亿元的103.61%，比上年度增长30.43%。其中，新签国内工程合同额417.09亿元，约占新签合同总额的57.51%；新签国际工程合同额折合人民币308.21亿元，约占新签合同总额的42.49%；新签水电工程合同额317.56亿元，约占新签合同总额的43.76%。
二、第四季度重大工程中标情况
2011年11月27日，公司收到《科威特大学-萨巴赫·塞利姆大学城3A标段1、2号中心服务楼及其附属配楼项目中标通知书》，项目总工期为1080日历天，项目合同金额约为74,838,588科威特第纳尔，折合人民币约17.24亿元。
2011年12月2日，公司与几内亚城市与住房建设部在几内亚首都科纳克里正式签署几内亚社会保障房建设项目博科和科纳克里住房一期建设工程合同，施工工期为42个月，合同额为38.95亿元人民币。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二〇一一年十二月三十一日