证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2011-030

  贵州盘江精煤股份有限公司

  第三届董事会2011年第五次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年12月30日，贵州盘江精煤股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2011年第五次临时会议以通讯方式召开。会议由公司董事长张仕和先生主持。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

  一、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司内部控制评价办法》的议案（8票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案（8票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  贵州盘江精煤股份有限公司董事会

  2011年12月30日