证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2011-064

  方大特钢科技股份有限公司2011年第七次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2011年12月30日

  2、会议地点：南昌市青山湖区冶金大道475号公司会议室

  3、召开方式：本次股东会采取现场投票的方式

  4、会议召集：公司董事会

  5、会议主持：董事长钟崇武

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席会议股东总体情况：现场投票表决的股东及股东代理人共5人，代表股份892,511,487股，占公司总股本1,300,530,485股的68.63%。

  公司部分董事及见证律师参加了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于2012年度日常关联交易事项的议案》。

  赞成1,862,080股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议非关联股份数的100%，关联股东回避表决本议案。

  二、审议通过《关于修订<方大特钢募集资金管理办法>的议案》

  赞成892,511,487股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的100%。

  三、审议通过《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》

  赞成892,169,407股，反对342,080股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的99.96%。

  四、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》

  赞成892,169,407股，反对342,080股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的99.96%。

  同意公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司在北京银行南昌分行申请综合授信人民币捌仟万元进行担保，同意公司为控股子公司郴州兴龙矿业有限责任公司在在南昌市招商银行青山湖支行申请综合授信人民币贰仟万元进行担保、同意公司为控股孙公司武汉方大海鸥实业有限公司在中国光大银行武汉分行营业部申请综合授信肆仟万元提供担保，上述担保期限均为一年。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所：江西华邦律师事务所

  （二）律师：方世扬、罗小平

  （三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司

  2011年12月31日