证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2011-38

  宁波热电股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司第四届董事会第十四次会议于2011年12月30日以通讯表决方式召开，会议应参加董事12名，实际参加董事11名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下决议：

  一、 审议通过《宁波热电股份有限公司内部控制制度》；

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  二、 审议通过《宁波热电股份有限公司内部控制评价制度》；

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  鉴于公司内部控制体系需要根据外部环境和企业内部管理状况的变化进行持续建设以保证建立的内部控制体系长期有效运行，公司后续还将对内部控制制度进行不断完善和修订。

  《宁波热电股份有限公司内部控制制度》和《宁波热电股份有限公司内部控制评价制度》将于2012 年1 月1 日起实施，详见上海证券交易所网站。

  宁波热电股份有限公司董事会

  2011年12月30日