证券代码：600747 证券名称：大连控股 编号：临2011—33

  大连大显控股股份有限公司

  关于董事、总经理辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2011年12月30日，公司董事会收到公司董事、总经理何建平先生提交的书面辞呈，因何建平先生为大连大显精密轴有限公司法定代表人，现公司已将持有的大连大显精密轴有限公司股权全部出售，何建平先生申请辞去公司董事、总经理职务。

  根据《公司法》、《公司章程》相关规定，辞职自辞职报告送达董事会时生效，何建平先生辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。公司董事会将根据相关规定尽快提名新的董事候选人，在2012年最近一期股东大会将董事增补为七人，并尽快选聘新的总经理。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月三十日