股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2011—044

  卧龙地产集团股份有限公司

  第五届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届董事会第三十九次会议通知于2011年12月22日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2011年12月30日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9 人，实际参会表决董事9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》；

  为完善公司治理，提升管理效率，同意调整公司组织机构设置：原公司营销策划部变更为营销中心、原公司产品技术部变更为技术中心、原公司工程管理部变更为运营管理部、原公司办公室变更为人力行政部；另公司新设审计部、上虞区域管理总部。

  特此公告。

  卧龙地产集团股份有限公司董事会

  2011年12月 30日