经平安大华基金管理有限公司股东会审议通过，增选姚波先生、蔡方方女士、张文杰先生为股东董事，增选黄士林先生为独立董事。

  特此公告。

  平安大华基金管理有限公司

  2011年12月31日

  附件：姚波先生、蔡方方女士、张文杰先生、黄士林先生简历

  姚波先生，学士学历，工商管理硕士。现任平安保险（集团）股份有限公司总经理助理、总精算师兼企划精算部总经理。历任R.J.Michalski Inc（美国）、Guardian Life Inc.co（美国）、Swiss Re（美国）精算师助理、精算师，平安保险（集团）股份有限公司副总精算师、副总经理、财务副总监、企划精算部总经理、总经理助理、总精算师兼企划精算部总经理等职务。

  蔡方方女士，硕士学历。现任平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心总经理室总经理。历任法国兴业银行（广州）信贷部主任，比利时联合银行（深圳）公司融资部经理，日高投资咨询公司高级顾问，英标管理体系（北京）金融行业经理，华信惠悦（深圳）公司高级顾问，平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心总经理室资产管理人事负责人、副总经理、总经理。

  张文杰先生，学士学历。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全球科技团队主管。

  黄士林先生，学士学历。现任广东圣天平律师事务所主任律师，中国人民大学律师学院副理事长，兼职教授。历任国家劳动人事部政策研究室法规处副处长，深圳法学研究服务中心主任。