证券代码：600566 证券简称：洪城股份 编号：临2011-24

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  湖北洪城通用机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月30日上午9：00在本公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表人数4人，代表股份数量43296080股，占公司有表决权股份总数的31.33%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式，审议并通过了以下决议：

  二、提案审议情况

  审议并通过了关于向荆州市亮涵有色金属有限公司出售公司铸造部资产的议案。

  表决结果：同意股28554038股，占出席会议有效表决股数65.95%；反对股数201260股，占出席会议有效表决股数0.47%；弃权股数14540782股，占出席会议有效表决股数33.58%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由湖北松之盛律师事务所李艳楼、唐凡律师见证，并出具了律师法律意见书，结论性意见如下：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效；出席大会人员资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。”

  特此公告

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  2011年12月31日