股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2011-临028

  浙江东方集团股份有限公司

  六届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东方集团股份有限公司六届董事会第八次会议于2011 年12月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议通过了如下议案：

  一、《浙江东方集团股份有限公司内部控制手册（2011年版）》

  应参加表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  根据五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》的相关要求，公司制订了《浙江东方集团股份有限公司内部控制手册（2011年版）》，并将按照手册进一步完善公司的内部控制体系。

  特此公告

  浙江东方集团股份有限公司董事会

  2011年12月31日