证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2012-001

  浙江万马电缆股份有限公司

  关于公司董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年1月4日收到董事长潘水苗先生提交的书面辞职报告。潘水苗先生因个人原因请求辞去公司董事长、董事职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，报告自送达董事会时生效。潘水苗先生辞职后不再担任公司任何职务。

  公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会审议，选举新任董事长。自董事长辞职生效之日起至新任董事长当选期间，由副董事长张珊珊女士代为履行董事长职责。

  潘水苗先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司取得了持续、稳定、健康发展。公司董事会对潘水苗先生的辛勤工作以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  浙江万马电缆股份有限公司董事会

  二〇一二年一月五日

  浙江万马电缆股份有限公司独立董事

  关于董事长辞职的核查意见

  浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年1月4日收到董事长潘水苗先生提交的书面辞职报告。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对潘水苗先生辞去董事长职务事项进行了核查，现就核查情况发表如下意见：

  1、经核查，潘水苗先生是因个人原因要求辞去公司董事长、董事职务，其辞职原因与实际情况一致。

  2、潘水苗先生辞职事项不会对公司的生产经营活动造成重大影响。

  独立董事：

  杨黎明、 吴清旺、 刘翰林