股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2012-001

  四川天一科技股份有限公司

  第四届董事会第三十六次（通讯）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2011年12月31日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议合法有效。

  会议审议并一致通过如下决议：

  一、关于处置公司持有的四川省煤焦化集团有限公司（原“内江天科”）股权的决议。

  公司于2001年12月投资900万元（股权占比30%）与四川威远冶金化工股份有限公司共同组建成立内江天科化工有限责任公司，主要从事环己酮的生产与销售。内江天科化工有限责任公司于2008年12月进行资产重组，四川省威远建业集团有限公司、四川省威远县巴贝利陶瓷有限公司增资入股。原注册资本44,000,000元，增资后注册资本达140,405,616元。2009年9月，威远冶金化工股份有限公司、四川省威远县巴贝利陶瓷有限公司将各自所有的全部股权转让给四川省威远建业集团有限公司。2011年3月内江天科化工有限责任公司更名为四川省煤焦化集团有限公司，四川省威远建业集团有限公司和天科股份在四川省煤焦化集团有限公司的股权比例分别为93.59%和6.41%。 其经营范围为：生产粗苯及精制产品，焦油及深加工化工产品，环己酮，纯苯及附产品，甲苯，二甲苯，煤气，机焦，精洗煤，平板玻璃；火力发电；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

  四川省煤焦化集团有限公司（原“内江天科”） 2010年财务审计报告，截止2011年12月31日，四川省煤焦化集团有限公司总资产1,512,935,174.32元，负债合计1,009,883,974.54元，所有者权益合计503,051,199.78元，公司累计净利润为46,658,552.74元。

  按四川省煤焦化集团有限公司提供的未经审计的财务报告，截止2011年9月30日，四川省煤焦化集团有限公司总资产1,492,441,207.09元，负债合计1,312,169,946.75元，所有者权益合计180,271,260.34元，公司累计净利润为亏损322,779,939.44元。

  根据经营班子提交的报告及意见，经充分讨论，董事会认为为了提高公司资产质量，控制投资风险，有必要对原有对外投资比例小、无法施加控制和影响，且企业长期不能给公司带来效益的投资股权进行清理并处置。鉴于四川省煤焦化集团有限公司成立以来，没有给公司带来任何收益，且在可预期的时间内，难以给公司带来回报。董事会授权公司经营班子在合法合规的原则下，处置公司持有的四川省煤焦化集团有限公司的全部股权，处置价格不低于公司持有四川省煤焦化集团有限公司的股权在其经审计的净资产中所占的数额。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司董事会

  2011年12月31日