证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号：临2012-001

  900943 开开B股

  上海开开实业股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2011年12月30日在公司会议室召开，会议通知于2011年12月21日以传真、电子邮件通知方式发出。应到董事9名，实到董事 9名,3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下决议：

  一、《企业内部控制制度》

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  二、《内幕信息知情人登记管理制度》

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  三、《关联交易实施细则》

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  四、《募集资金管理制度》

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  以上第四项议案，需提交公司最近一次股东大会审议通过。

  特此公告

  上海开开实业股份有限公司董事会

  2012年1月 5日