证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2012-001

  哈尔滨空调股份有限公司

  2012年第一次临时董事会

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2012年第一次临时董事会会议通知于2011年12月30日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。2012年第一次临时董事会会议于2012年1月4日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人，全体监事列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议表决情况如下：

  审议通过了哈尔滨空调股份有限公司《关于向中国建设银行股份有限公司申请授信的提案》。

  同意向中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行申请人民币5亿元授信，授信内容为：1、固定资产贷款1.3亿元（信用方式）；2、流动资金贷款2.5亿元（信用方式）；3、国内保理300万元；4、银行承兑汇票1亿元；5、保函业务500万元；6、国内信用证200万元；7、其他贸易融资类1000万元。期限一年

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2012年1月4日