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    哈尔滨空调股份有限公司
    2012年第一次临时董事会
    会议决议公告
    2012-01-05       来源:上海证券报      

      证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2012-001

      哈尔滨空调股份有限公司

      2012年第一次临时董事会

      会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2012年第一次临时董事会会议通知于2011年12月30日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。2012年第一次临时董事会会议于2012年1月4日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际到会9人,全体监事列席了会议,会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议表决情况如下:

      审议通过了哈尔滨空调股份有限公司《关于向中国建设银行股份有限公司申请授信的提案》。

      同意向中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行申请人民币5亿元授信,授信内容为:1、固定资产贷款1.3亿元(信用方式);2、流动资金贷款2.5亿元(信用方式);3、国内保理300万元;4、银行承兑汇票1亿元;5、保函业务500万元;6、国内信用证200万元;7、其他贸易融资类1000万元。期限一年

      同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

      哈尔滨空调股份有限公司董事会

      2012年1月4日