股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2012－001

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于2011年12月31日接到公司董事毛德明先生的书面辞职申请。毛德明先生因到达法定退休年龄，申请辞去其担任的公司第六届董事会董事职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，毛德明先生的辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会对毛德明先生在担任董事期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

  二〇一二年一月五日