第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2012-001
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2011年12月31日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第十二次会议，会议通知于2011年12月21日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1.0亿元，使用期限不超过6个月。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，公司承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
公司独立董事孙慧玲、程仲言、余明阳就上述事项发表了独立意见，认为：本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上
市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。
公司保荐机构及保荐人对上述事项也出具了核查意见。
具体内容见《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2012-003）
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。
具体内容见《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》（公告编号：临2012-004）
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过关于成立山东好当家海洋发展股份有限公司荣旺食品厂的议案。
为了加大海洋食品国内销售力度，公司成立山东好当家海洋发展股份有限公司荣旺食品厂，主要经营范围为：许可范围内的水产加工、速冻食品的加工、销售。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2012年1月5日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2012-002
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第八次会议于2011年12月31日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
针对《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会审核意见如下：
1、本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定；
2、本次募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；
3、监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》
同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
监 事 会
2012年1月5日
证券代码：600467 证券简称：好当家 编号：临2012-003
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1722号《关于核准山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向8名特定对象非公开发行人民币普通股96,897,152股（A股），募集资金总额1,109,472,390.40元，扣除承销费以及其他发行费用后，实际募集资金净额为1,091,725,015.64元人民币。山东汇德会计师事务所有限公司于2011年11月23日对此出具了（2011）汇所验字第6-012号验资报告。
公司于2011年12月31日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，通过如下闲置募集资金暂时补充流动资金的决议：
为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1.0亿元，使用期限不超过6个月。
本次暂时补充流动资金将从威海市商业银行荣成市支行开立的募集资金专项账户（账号为38910201090000000089）中支取，补充流动资金前本账户余额为27,049.49万元，补偿流动资金计划不影响公司人工鱼礁项目建设资金的正常使用与周转。
本账户用于人工鱼礁项目资金的专项存储，根据本项目使用计划，2012年1-6月，本项目投入资金情况和与补充流动资金情况如下表所示：本账户用于人工鱼礁项目资金的专项存储，根据本项目使用计划，2012年1-6月，本项目投入资金情况与补充流动资金情况如下表所示：
| 单位：万元 | |||
| 计划使用金额 | 补充流动资金金额 | 本账户当月可使用金额（估算，未含定存利息） | |
| 2012年1月 | 530.00 | 10,000.00 | 16519.49 |
| 2012年2月 | 420.00 | 10,000.00 | 16099.49 |
| 2012年3月 | 100.00 | 10,000.00 | 15999.49 |
| 2012年4月 | 30.00 | 10,000.00 | 15969.49 |
| 2012年5月 | 250.00 | 10,000.00 | 15719.49 |
| 2012年6月 | 810.00 | 0 | 14909.49 |
综上所述，公司本账户项下专项存储与补偿流动资金计划均不影响公司人工鱼礁项目建设资金的正常使用与周转。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，公司承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
公司独立董事余明阳、孙慧玲、程仲言就上述事项发表了独立意见，认为：
本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。
公司保荐机构国都证券有限责任公司及保荐代表人王蕾、毛红英就上述事项出具核查意见，认为：
1、上述好当家拟运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条规定的条件：
（1）没有变相改变募集资金用途；
（2）不影响募集资金投资计划的正常进行；
（3）本次补充流动资金金额占募集资金净额的比例不超过10%；
（4）本次补充流动资金时间预计为6个月，不超过6个月；
（5）独立董事、监事会出具了明确同意的意见。
2、上述好当家拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的事项已经好当家2011年12月31日第七届董事会第十二次会议审议通过，所履行的决策程序符合相关规定。
3、本次运用部分闲置募集资金补充公司流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。
4、本次通过闲置募集资金补充流动资金，可降低好当家财务成本，符合好当家及其股东的利益。
结论：对于好当家部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，国都证券表示同意。
备查文件：
1、公司第七届董事会第十二次会议决议及公告；
2、公司独立董事出具的独立意见；
3、国都证券有限责任公司关于山东好当家股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2012年1月5日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2012-004
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于部分募集资金转为定期存款方式存放的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本次部分募集资金转为定期存款方式存放（以下简称“本次定存”）的概述
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月31日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，并形成如下决议：为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。
公司第七届董事会第十二次会议决议公告全文详见中国证监会指定的上海交易所信息披露网站，公告编号临2012-001。
二、公司第七届董事会第十二次会议决议之前募集资金情况及第一次转定存情况
2011年11月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向特定对象非公开发行9,689.7152万股A股股票的股权登记托管手续，本次非公开发行募集资金净额为109,172.50万元。
2011年11月30日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意将9,999.26万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司于2011年11月30日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了签订募集资金专户存储三方监管协议与部分募集资金转为定期存款方式存放的议案（以下简称“第一次定存”），截止2011年12月31日，公司第一次定存全部到期，第一次定存本息已全部划转回募集资金专用账户，具体情况如下：
1、 公司在中国农业银行股份有限公司荣成市支行开立的募集资金专项账户，账号为15-590101040020325，用于海参养殖项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为51,742.50万元。2011年11月30日，公司将其中40,000万元募集资金转为定期存款方式存放，定期存款期限为30天，上述定期存款于12月30日到期，到期日本账户收回本金40,000万元，利息153.86万元，总额为40153.86万元。
2、 公司在招商银行股份有限公司威海分行开立的募集资金专项账户，账号为531900064010988，用于海参养殖项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为20,000万元。2011年11月30日，公司将20,000万元募集资金转为定期存款方式存放。本定期存款期限为30天，上述定期存款于12月30日到期，到期日本账户收回本金20,000万元，利息6.38万元，总额为20,006.38万元。
3、 公司在中国银行股份有限公司威海分行开立的募集资金专项账户，账号为224713156124，用于海参育苗项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为10,389万元。2011年11月30日，公司将5,000万元募集资金转为定期存款方式存放。本定期存款期限为30天，上述定期存款于12月30日到期，到期日本账户收回本金5,000.00万元，利息16.88万元，总额为5,016.88万元。
4、 公司在威海市商业银行荣成支行开立的募集资金专项账户，账号为38910201090000000089，用于人工鱼礁项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为27,042万元。2011年11月30日，公司将27,042万元募集资金转为定期存款方式存放。本定期存款期限为30天，上述定期存款于12月30日到期，到期日本账户收回本金27,042万元，利息7.14万元，总额为27,049.14万元。
综上所述，第一次定存于2011年12月30日全部到期，本息全部转回各自指定银行的募集资金专户内，第一次定存本息总额共计92,226.26万元，其中利息184.26万元，本金共计92,042.00万元。
三、本次定存的具体方案
根据公司第七届董事会第十二次会议决议，在公司上期定存结束和上期定存本金和利息返还募集资金账户后，公司将按照募集资金使用进度，实施本次定存，具体情况如下：
公司在中国农业银行股份有限公司荣成市支行开立的募集资金专项账户，账号为15-590101040020325， 截止2011年12月30日，本募集资金专户项下余额为40,018.26万元，公司按下表定存计划将募集资金转为定期存款方式存放，具体如下：
| 存款账户 | 存入日期 | 存入金额（万元） | 利率 | 期限 |
| 590101012009512 | 2011-12-31 | 36,150.00 | 约定 | 32天 |
四、公司对本次定存的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金专户存储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。
五、关于本次定存的审核意见
1、董事会决议情况
公司第七届董事会第十二次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司以定期存款方式存放部分募集资金。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事认为，公司将部分募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。同意将部分募集资金转为定期存款。
3、监事会审核意见
公司第七届监事会第八次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放。
4、保荐机构专项意见
国都证券认为：好当家在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度的情况下拟将部分募集资金转为定期存放，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，可增加公司资金存储收益，符合公司及全体股东的利益。好当家上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定，国都证券同意好当家将部分募集资金以定期存款方式存放。
六、备查文件
1、《山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》
2、独立董事意见
3、《山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》
4、国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于山东好当家海洋发展股份有限公司募集资金使用相关事项的的专项核查意见》
特此公告
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2012年1月5日