证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2012-01

  南京栖霞建设股份有限公司

  第四届董事会第三十二次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第三十二次会议通知于2011年12月28日以电子传递方式发出，会议于2012年1月4日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、增资苏州卓辰置业有限公司的议案

  因全资子公司苏州卓辰置业有限公司开发建设苏州栖庭项目的需要，本公司拟向该公司以自有资金现金增资1亿元人民币。

  该公司目前注册资本2亿元人民币，本公司持有100％的股权。本次增资后该公司注册资本将变更为3亿元人民币。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、改聘公司2011年度财务审计机构的议案

  鉴于公司原财务审计机构南京立信永华会计师事务所已整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）成为立信江苏分所，同时南京立信永华会计师事务所有限公司已办理注销，公司改聘立信会计师事务所为公司2011年度财务审计机构。

  此项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2012年1月6日

  证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2012-02

  南京栖霞建设股份有限公司

  重大事项公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2011年12月31日，根据南京市国有建设用地使用权公开出让公告（2011年第20号），栖霞区迈皋桥街道电子网板厂地块将于2012年2月1日至2月16日公开挂牌出让，地块出让面积87547.3平方米，为二类居住用地，容积率不大于2.2，地块出让底价为125000万元。

  电子网板厂地块为我公司投资参股（持有50％的股权）的南京电子网板科技股份有限公司的旧厂区用地。该地块为南京市2010年污染企业搬迁项目，根据南京市人民政府宁政发[2008]33号《市政府关于进一步加强市级土地出让收支管理的通知》的有关规定，“原享受各类优惠扶持政策的对象所涉及的土地出让收入，按规定扣除刚性计提后，由市政府集中20％，作为政府净收益，用于市政府统一安排的项目支出，剩余部分用于相关区域或单位的成本或项目支出”。

  若该地块成功出让，在扣除相关成本费用之后，预计将会给南京电子网板科技股份有限公司及本公司带来一定的收益。鉴于收益的具体金额及确认的期间尚待政府有权部门及会计师的确认，本公司将在有关事项基本确定之后及时进行进一步的公告。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2012年1月6日