证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2012-001

  深圳丹邦科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况 

  经深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会召集，公司2012年第一次临时股东大会于2012年元月5日上午10时在深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表99,516,100股，占公司有表决权股份总数的 62.20%。本次会议由公司董事长刘萍先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  1、本次会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《关于制定“董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度”的议案》。

  表决结果：同意: 99,516,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的

  100%；反对：0股；弃权：0股。

  2、会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《关于制定“会计师事务所选聘制度”的议案》。

  表决结果：同意: 99,516,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的

  100%；反对：0股；弃权：0股。

  3、会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《关于调整部分监事薪酬标准的议案》。

  表决结果：同意: 99,516,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的

  100%；反对：0股；弃权：0股。

  4、会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《关于使用超募资金及自筹资金投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”的议案》。

  表决结果：同意: 99,516,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的

  100%；反对：0股；弃权：0股。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师集团(深圳)事务所王彩章律师、刘洪俊律师对本次会议出具了法律意见书，结论意见是：公司2012年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议

  2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2012年元月5日