证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2012－001

  中国人寿保险股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  重要提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第三届董事会第十六次会议于2011年12月20日以书面方式通知各位董事，会议于2012年1月5日在北京中国人寿广场A1801会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人。董事长、执行董事袁力，执行董事万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事缪建民、时国庆、庄作瑾，独立董事孙昌基、莫博世（Bruce D. Moore）现场出席会议，独立董事梁定邦以电话会议形式出席会议。独立董事马永伟因故请假，书面授权委托独立董事孙昌基代为出席并表决。本公司监事会、管理层成员及相关部门负责人列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议由董事长袁力先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于申请股权投资基金投资授权的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  董事会同意将公司章程修正案提交2011年度股东大会批准。

  《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》的内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  董事会同意将董事会议事规则修正案提交2011年度股东大会批准。

  《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则修正案》的内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  本次会议，各位董事还听取了《关于公司2011年经营情况的报告》。

  特此公告

  附件一：《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》

  附件二：《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则修正案》

  中国人寿保险股份有限公司董事会

  2012年1月5日

  证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2012－002

  中国人寿保险股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  重要提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第三届监事会第十五次会议于2011年12月23日以书面方式通知各位监事，会议于2012年1月5日在中国人寿广场A16层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，夏智华、史向明、杨红、王旭、田会出席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  中国人寿保险股份有限公司监事会

  2012年1月5日