证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号: 临2012-001

  上海建工集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年1月5日上午在公司B楼201会议室召开。会议由公司董事会召集，由董事长徐征先生主持。公司股东和股东代理人、公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。出席本次会议的股东及股东代理人共45名，代表股份数843,321,994(八亿四千三百三十二万一千九百九十四)股，占公司股份总数的72.9289%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

股东大会以现场记名投票方式进行了投票表决，并通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

表决结果如下：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	843,321,994	843,307,689	0	14,305	99.9983%

三、律师见证情况

上海金茂凯德律师事务所方晓杰律师、章丹雯律师对本次会议出具法律意见书，结论是：

“本所认为，公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”

四、备查文件及附件

1、经与会董事签字确认的《上海建工集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3、经修订的《上海建工集团股份有限公司章程》。

上海建工集团股份有限公司

2012年1月6日