股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2012-001号

  中国农业银行股份有限公司

  董事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2012年1月5日在本行总行以现场方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和董事会议事规则的规定。

  本次会议由张云副董事长主持，会议审议并通过了《关于2012年度固定资产投资预算安排的议案》。

  议案表决情况：本议案有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

  根据业务经营发展需要，本行2012年度固定资产投资预算为248亿元。

  本议案尚需提交本行2011年度股东年会审议。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二〇一二年一月五日