证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2012-001

  吉林森林工业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2012年1月5日上午9：00时

2、现场会议召开地点：中国吉林森林工业集团有限责任公司五楼会议室

3、表决方式：采用现场投票的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长柏广新先生

6、本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

7、出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	145,940,086
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47

8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司现任董事11人，出席9人(独立董事杜婕女士、李凤日先生因公出差未出席)；公司现任监事5人，出席3人（监事夏丽娟女士、刘大伟先生因公出差未出席）；董事会秘书、见证律师出席了本次会议；公司总经理、副总经理等高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成票数	赞成比例 （%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例 （%）	是否通过
1	关于制订《吉林森林工业股份有限公司中长期激励基金实施方案》的议案	145,940,086	100	0	0	0	0	是
2	关于修改《公司章程》的议案	145,940,086	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

吉林今典律师事务所律师对本次股东大会现场见证，并

出具了法律意见书，意见书认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法。

备查文件：

1、与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二○一二年一月五日