证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2012—002号

  浙江富润股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江富润股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年1月6日以现场会议方式召开，会议通知于2011年12月26日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长赵林中主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式审议通过《关于共同设立浙江上峰建材股份有限公司的议案》（6票同意，0票反对，0票弃权）。

  浙江上峰水泥集团有限公司（以下简称“浙江上峰”）、铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“铜陵有色”）和本公司为铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“铜陵上峰”）的发起人股东，其中浙江上峰持有29%的股份、铜陵有色持有21%的股份、本公司持有14.5%的股份。浙江上峰计划将其所属的与水泥相关的资产（包括对铜陵上峰的投资）进行重组，并作为主发起人设立浙江上峰建材股份有限公司（暂名，以工商登记为准）。本公司拟以持有的铜陵上峰的股权及其他相关水泥资产用于出资，与浙江上峰、铜陵有色共同发起设立浙江上峰建材股份有限公司。

  为协调各方的工作，避免造成损失，三方订立框架协议，确定在出资发起设立浙江上峰建材股份有限公司，以及浙江上峰建材股份有限公司的生产经营、上市审核、股份转让方面等保持一致行动，以确保铜陵上峰资产注入浙江上峰建材股份有限公司时按同一实际控制人下的合并，从而以账面值计价，以达到降低重组成本的目的。若根据《企业会计制度》及相关规定，如果铜陵上峰不能以账面值进行重组，则各方仍然保持在浙江上峰建材股份有限公司的设立、生产经营、股票上市、股份转让方面保持一致行动。为保持铜陵上峰的稳定，在浙江上峰建材股份有限公司设立前，保持各方持有的铜陵上峰股份的稳定，在未获得其他二方同意前，不转让其持有的铜陵上峰的股份。

  上述事项尚处于筹划阶段，公司将根据审计评估情况及组建进展及时履行信息披露义务。

  特此公告

  浙江富润股份有限公司董事会

  二〇一二年一月六日