股票代码：600757 股票简称：ST源发 编号：临2012- 001

  上海华源企业发展股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年1月5日，上海华源企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议以现场表决的方式召开。会议应到监事5人，实到3人，委托投票1人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

  议案主要内容：“根据工作需要，公司拟改聘天健会计师事务所有限公司负责本公司2011年度的审计工作，审计费用为100万元人民币。”

  该项议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海华源企业发展股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年一月五日