证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2012-002

  黄石东贝电器股份有限公司

  2012年第一次临时董事会决议公告暨2012年第一次临时股东大会通知

  黄石东贝电器股份有限公司2012年第一次临时董事会于2012年1月5日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

  在本次会议上关联董事对议案一回避表决，其他董事全票通过了议案一；议案二获得全体董事的全票通过，议案内容如下：

  一、关于购买法瑞西公司所持芜湖欧宝机电有限公司35%股权的议案；

  芜湖欧宝机电有限公司（以下简称欧宝公司）为我公司、芜湖开发区芜湖建总与常州中科于2006年4月共同投资成立。三家公司分别持有欧宝公司40%、35%和25%的股权。芜湖开发区与东贝集团高管层于2006年签订了一项股权激励协议，如欧宝公司三年内的经营达到相应目标，开发区则将芜湖开发区芜湖建总所持有的欧宝公司35%股权奖售给东贝集团高级管理人员。2009年,欧宝公司三年的经营目标均大幅超过股权激励协议所约定的目标，根据上述协议，东贝集团及子公司高级管理人员的直系亲属37人共同设立了法瑞西投资有限公司，于2009年末受让了芜湖建总所持欧宝公司的35%股权。

  由于东贝管理层在与芜湖开发区签订股权激励协议时，没有履行相应的董事会、股东会程序。法瑞西公司股东同意将其从芜湖建总获得的欧宝机电有限公司35%的股权激励以原来的购买价格2333.98万元转让给本公司。

  二、关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

  1、会议时间及地点：

  时间：2012 年2月9日上午9：00 时

  地点：公司会议室

  黄石市经济技术开发区金山大道东6号

  会议方式：现场投票方式

  2、会议内容：

  关于购买法瑞西公司所持芜湖欧宝机电有限公司35%股权的议案

  3、出席会议的对象：

  （1）2012 年2月3 日下午3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（B 股最后交易日为2012 年1月31日）。

  （2）本公司董事、监事、及其他高级管理人员。

  （3）股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本公司的股东，但需填写授权委托书。授权书见附件。

  4、 会议登记办法：

  （1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

  （2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。

  （3）个人股东需持证券帐户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。或者于2012年2月7日17时前以信函或传真向公司证券部登记,信函以到达地邮局邮戳为准。

  5、 其他事项：

  联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东6号

  邮编：435000

  联系人：陆丽华

  联系电话：0714-5415858

  传真：0714-5415858

  本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

  特此公告。

  黄石东贝电器股份有限公司董事会

  二○一二年一月五日

  附件一

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东贝电器股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：1.本授权委托书剪报或复印件有效；

  2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。