证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2012-001

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届董事会第十次会议于2012年1月5日上午9时在公司办公楼三楼会议室召开会议，公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名，公司监事及部分高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经审议，通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  公司原董事会秘书王磊先生因个人原因，辞去担任的公司董事会秘书职务。公司聘任胡方波先生为董事会秘书，任期同本届董事会。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  简历：胡方波，男，汉族，1983年7月出生，本科学历。历任江苏三鼎织造有限公司人力资源部培训专员、办公室秘书，华鼎公司项目中心主任，现任本公司总经理办公室副主任。2011年12月取得上海证券交易所颁发的第四十期董事会秘书资格培训合格证明。

  公司独立董事郑俊林、谢峰、罗金明认为公司聘任董事会秘书胡方波先生的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，被聘任人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。因此，同意聘任胡方波先生为公司董事会秘书，并出具了《义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的意见》。

  特此公告！

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2012年1月6日