证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2012-02号

  安徽新华传媒股份有限公司

  第二届董事会第五次（临时）会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年12月30日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出以现场方式召开公司第二届董事会第五次（临时）会议的通知。并于2012年1月5日上午10:30在公司23楼会议室召开本次会议。会议应到董事8人，实到董事8人（含张业信董事委托曹杰董事长代为出席表决），公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，公司董事审议了相关议案，并依法表决，全票通过如下决议：

  一、《公司内部控制制度》

  （详见www.sse.com.cn）

  二、《公司内部控制实施方案》

  （详见www.sse.com.cn）

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  二○一二年一月六日