证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2012-001

  山东天业恒基股份有限公司

  第七届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东天业恒基股份有限公司第七届董事会第五次临时会议通知于2012年1月4日以电子邮件及书面方式发出，会议于2012年1月6日上午九点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室现场召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议，符合公司法、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

  经投票表决，会议形成如下决议：

  一、审议通过《关于审议公司2012年度向金融机构申请融资额度的议案》；

  根据公司业务及发展需要，公司2012年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过7亿元人民币的融资额度。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。同时授权公司董事长办理向银行及非银行金融机构提供相关具体融资所需资料，出具有关说明，签署相关文件。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于审议聘任公司副总经理的议案》。

  根据工作需要及公司章程规定，经公司总经理提名，聘任伊茂强先生为公司副总经理。

  公司独立董事认为公司本次聘任副总经理程序合法，所聘人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格，符合担任上市公司高级管理人员的条件，其经验和能力可以胜任此项工作。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司

  董事会

  2012年1月6日

  附：简历

  伊茂强，男，1964年2月出生，中共党员，注册房地产高级预算师。曾先后任桓台县建筑承包总公司预算工程师、预算科科长，山东省造价咨询公司审计工程师，山东天业房地产开发集团有限公司预算部经理；现任山东永安房地产开发有限公司总经理，兼任公司合同预算部经理。