证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2012-002号

  运盛（上海）实业股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛(上海)实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2012年1月6日在公司本部召开，应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司为佳盛广场C栋的购买人（债务人）向华夏银行股份有限公司福州晋安支行（债权人）办理房屋按揭贷款提供还款担保的议案》。

  董事会同意公司作为债务人的保证人，就债务人向债权人办理房屋按揭贷款提供不可撤销的阶段性连带责任保证担保，保证期间为在贷款发放后到办妥所销售房屋产权证及他项权证前。

  公司本次向债务人提供担保的债务本金最高额不超过人民币叁仟万元整。保证的范围包括该房屋按揭贷款的本金及利息、罚息和费用。贷款的种类、期限、利率及其他条件等由债务人与债权人协商确定，不必另行经公司同意或确认。

  上述贷款的有关条件和实施，由债务人与债权人协商确定，不必另行经公司同意或确认，但需向公司备案。另外，公司须按债权人发放的个人房屋按揭贷款金额的3%向债权人缴纳保证金。公司对此均予承认，并对该贷款的本息和费用的全部承担连带偿还责任。

  董事会授权马伟国先生（身份证：330602195711090079）代表公司全权办理该贷款担保事宜，其所签署的保证合同、协议、保证书、承诺书和一切与贷款担保有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。

  特此公告。

  运盛(上海)实业股份有限公司

  董 事 会

  2012年1月6日