证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2012-001

  上海梅林正广和股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年1月6日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。与会董事经充分审议，通过了如下决议：

  一、关于聘任公司高级管理人员的议案（个人简历和独立董事意见附后）

  1、根据《公司章程》等有关规定，因工作需要，董事会聘任应国强先生为上海梅林正广和股份有限公司总经理，任期至2012年5月15日。

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  2、根据《公司章程》等有关规定，因工作需要，董事会聘任徐荣军先生为上海梅林正广和股份有限公司副总经理，任期至2012年5月15日。

  徐荣军先生不再担任上海梅林正广和股份有限公司总经理。

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  应国强先生简历：

  应国强，男，汉族，1955年8月生，复旦大学管理学院工业经济管理专业毕业。大学学历。美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院EMBA硕士学位，高级经营师，中共党员。曾任：上海市五四农场副场长，上海市新海农场场长，上海东海股份有限公司（现海博股份）董事长、总经理，上海城隍投资有限公司总经理，光明食品（集团）有限公司资产经营部总经理等职。现任上海益民食品一厂（集团）有限公司副董事长。

  徐荣军先生简历：

  徐荣军，男，汉族，1957年8月生，硕士，高级经济师，中共党员。曾任上海梅林正广和（集团）有限公司副总经理，上海梅林正广和股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。

  独立董事意见：

  一、因工作需要，同意聘任应国强先生为上海梅林正广和股份有限公司总经理，任期至2012年5月15日。

  二、因工作需要，同意聘任徐荣军先生为上海梅林正广和股份有限公司副总经理，任期至2012年5月15日。

  徐荣军先生不再担任上海梅林正广和股份有限公司总经理。

  经审阅应国强、徐荣军先生的简历，未发现有不符合担任公司总经理和副总经理的情况，我们认为应国强、徐荣军先生符合任职资格要求。

  对于上述公司高管人员的聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意公司第五届董事会临时会议所作出的决议。

  独立董事：张广生、张晖明、戴继雄

  上海梅林正广和股份有限公司

  董事会

  2012年1月7日