股票代码：600617、900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2012-001

  上海联华合纤股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2011年12月30日，公司书面通知以通讯表决方式召开公司第六届董事会第二十一次会议。2012年1月6日会议应收到董事表决票9份，实收到董事表决票9份，其中议案一关联董事王连景先生、白若熙女士回避表决。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司董事经认真审议，形成如下决议：

  一、董事会以7票赞同，审议通过了关于公司高管年薪标准的议案；

  公司高管年薪标准如下：

  1、 公司总经理年薪税前18万整；

  2、 公司董事会秘书年薪税前15万元整；

  3、公司财务总监年薪税前15万元整。

  该方案于2012年1月开始执行。

  二、董事会以9票赞同，审议通过了关于聘请赵玉龙先生为公司财务总监的议案；

  任期本届董事会。简历详见附件一。

  公司独立董事对公司聘请高级管理人员发表了独立意见，详见附件二。

  三、董事会以9票赞同，审议通过了关于《上海联华合纤股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（2011年12月修订）的议案。

  上海联华合纤股份有限公司

  董事会

  2012年1月6日

  附件一：简历

  赵玉龙，男，1968年出生，学历中专，1992年至1993年就读于江苏省税务学校会计专业，1993年10月至2003年6月在江苏省建筑工程集团有限公司财务工作，历任分公司财务主管、财务经理。2003年7月至2010年8月任江苏省建筑工程集团有限公司北京分公司财务经理，2010年9月起在上海联华合纤股份有限公司财务工作，2011年1月至今任上海联华合纤股份有限公司财务经理。

  附件二：独立董事关于公司聘请高级管理人员的独立意见

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，公司独立董事就本次董事会聘请公司高级管理人员发表独立意见如下：

  1、经审阅新聘任财务总监赵玉龙先生的个人履历，未发现其有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。

  2、公司新聘任财务总监的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  3、经了解，公司新聘任财务总监赵玉龙先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

  独立董事：茅宁、李心丹、陈明夏、齐大宏

  2011年12月30日