证券简称：中国玻纤 证券代码：600176 公告编号：2012-001

  中国玻纤股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2011年12月30日以电子邮件方式发出并确认送达，于2012年1月9日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《中国玻纤股份有限公司章程》的规定。经实际参与表决的董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  一、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；

  按照上海证券交易所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》的要求，公司根据相关法律、法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进行了修订。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

  按照中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号文件）和中国证券监督管理委员会北京监管局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209号文件）的要求，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于全资子公司巨石集团有限公司为巨石埃及玻璃纤维股份有限公司1.56亿美元和0.56亿美元项目贷款提供担保的议案》。

  公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）持有99%股权的海外子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）因建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目需要，现申请如下贷款：

  1、向国家开发银行浙江省分行申请1.56亿美元项目贷款，期限8年；

  2、向中国进出口银行浙江省分行申请0.56亿美元项目贷款，期限8年。

  根据巨石埃及年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目建设的实际情况，经讨论研究，公司拟同意由巨石集团为上述贷款提供担保。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中国玻纤股份有限公司董事会

  2012年1月9日

  股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2012-002

  中国玻纤股份有限公司

  对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：

  巨石埃及玻璃纤维有限公司（简称“巨石埃及”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：

  公司全资子公司巨石集团有限公司（简称“巨石集团”）本次为巨石埃及担保2.12亿美元，巨石集团累计为巨石埃及担保2.12亿美元；

  ● 公司对外担保累计数量：80.90亿元（截至本公告披露日，汇率按1美元折合6.3482元人民币计算)

  ● 公司对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  被担保人名称：巨石埃及玻璃纤维有限公司

  担保协议总额：2.12亿美元

  担保方式：最高额连带责任担保

  担保期限：期限8年

  债权人：国家开发银行浙江省分行、中国进出口银行浙江省分行

  巨石集团拟为控股子公司巨石埃及共计2.12亿美元的贷款提供担保。明细如下：

  （1）向国家开发银行浙江省分行申请1.56亿美元项目贷款，期限8年；

  （2）向中国进出口银行浙江省分行申请0.56亿美元项目贷款，期限8年。

  上述关于巨石集团为巨石埃及贷款提供担保的议案已提交公司第四届董事会第六次会议审议，全体与会董事一致通过，将提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  巨石埃及是巨石集团控股99%的子公司，注册地点：埃及苏伊士省，苏伊士城，苏伊士湾西北经济特区，泰达经济园区；注册资本6,700万美元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。巨石埃及现已完成名称预核准手续，正准备办理正式注册手续。

  三、董事会意见

  公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（该项目已经中国玻纤第四届董事会第二次会议审议通过），目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司下属控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其贷款提供担保。

  四、累计对外担保数量

  截至2011年11月30日，公司对外担保累计262,500.00万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保累计411,960.88万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计674,460.88万元，占公司净资产的比例为474.20%，无逾期对外担保。

  五、备查文件目录

  第四届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  中国玻纤股份有限公司董事会

  2012年1月9日