股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2012---002

  浙江海越股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江海越股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2012年1月9日以通讯方式召开。全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  公司全体监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

  与会董事审议并一致通过了如下决议：

  一、《关于转让浙江华睿海越投资有限公司股权的议案》；

  同意将本公司持有的浙江华睿海越投资有限公司股份5000万股，以5000万元的价格转让给浙江华睿投资管理有限公司，转让后本公司持有浙江华睿海越投资有限公司股份由10000万元变更为5000万股，持股比例由20%变更为10%。

  二、《关于完善财务相关管理制度的议案》。

  1、审议通过了《浙江海越股份有限公司会计人员交接管理制度》和《浙江海越股份有限公司财务责任追究制度》。

  2、对现有《公司财务管理制度》第五十四条银行存款管理制度之11作了修改。修改内容如下：“因故作废的支票，出纳须加盖作废印章，并登记保管，年度终了，列出销毁清单，报财务负责人批准后予以销毁，销毁清单应存档备查。”修改为“因故作废的支票，出纳须加盖作废印章，并由出纳以外的财务人员保管备查，年度终了，列出销毁清单，报财务负责人批准后予以销毁，销毁清单应存档备查。”

  特此公告。

  浙江海越股份有限公司董事会

  2012年1月9日

  股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2012--003

  浙江海越股份有限公司

  关于转让浙江华睿海越投资有限公司股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  交易标的:浙江华睿海越投资有限公司（下称“华睿海越”）股权。

  交易金额比例：本公司以5000万元价格出让华睿海越5000万股股权，本次出让股份占华睿海越总股本的10%。

  一、交易概述

  本公司与浙江华睿投资管理有限公司（下称“华睿投资”）签署了《股权转让协议书》。本公司将持有的华睿海越5000万股，以5000万元的价格转让给华睿投资，转让后本公司持有华睿海越股份由10000万元变更为5000万股，持股比例由20%变更为10%；华睿投资持有华睿海越股份由5500万元变更为10500万股，持股比例由11%变更为21%。

  本次交易不构成关联交易。

  审议程序：本公司第六届董事会第十四次会议于2012年1月9日以通讯方式召开，全体董事参加了会议，会议审议并一致通过了《关于转让浙江华睿海越投资有限公司股权的议案》。

  二、标的公司基本情况

  浙江华睿海越投资有限公司，设立于2009年7月，由本公司作为主要发起人发起设立。公司住所：浙江省诸暨市西施大街59号13楼；公司类型：有限责任公司；经营范围：实业投资、投资咨询。注册资本为：50000万元，其中本公司出资10000万元，占总股本的20%。截止2011年11月30日，公司总资产为：40055.99万元；净资产：35805.98万元；净利润:-11862.76万元（未经审计）。

  三、协议对方公司基本情况

  浙江华睿投资管理有限公司：注册资本为：1000万元；公司住所：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座805室；公司类型：有限责任公司；经营范围：投资咨询、经济信息咨询（不含期货、证券）、投资项目管理及咨询服务、财务咨询、资产管理咨询服务。截止2011年11月30日，公司总资产为：17604.05万元；净资产：4035.32万元；净利润:285.00万元（未经审计）。

  四、本次股权转让对上市公司的影响

  董事会认为：公司选择对华睿海越部分股权的退出，有利于降低和控制投资风险。

  五、备查文件目录

  1、浙江海越股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；

  2、《股权转让协议书》。

  浙江海越股份有限公司

  2012年1月9日