第三届董事会第十三次会议决议的公告
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2012-01
南宁八菱科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2012年1月7日上午9:00时在公司三楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2011年12月31日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事6人，以通讯表决方式出席董事1人，其中公司董事罗勤先生以通讯表决方式出席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司全部监事列席本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
截止2011年12月31日，公司合计已使用募集资金 3,035.17万元，剩余募集资金24,433.79万元（不含利息收入）。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计截至2012年6月30日累计使用募集资金不超过8,000万元，闲置募集资金约为16,433.79万元。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金（公司此次补充流动资金金额占募集资金净额9.83%），使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
上述将部分闲置募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，预计节约财务费用约110万元，公司在过去十二月内也未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资。为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司承诺：
本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若募集资金投资项目建设加速，专户募集资金不足使用时，公司则将资金提前归还至专用账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
二、审议通过了《关于制订<对外投资管理制度>的议案》
为了加强公司对外投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，切实保护公司和投资者的利益，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
三、审议通过了《关于制订<风险投资管理制度>的议案》
为规范公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《风险投资管理制度》。
四、审议通过了《关于制订<子公司管理制度>的议案》
为了加强公司对子公司的管理控制，保证子公司规范运作和依法经营，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。
五、审议通过了《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》；
为进一步完善公司的治理结构，规范公司投资者关系管理工作，提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
六、审议通过了《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》；
为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
七、审议通过了《关于聘任杨经宇先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，同意聘任杨经宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。杨经宇先生简历详见附件。
公司独立董事对此聘任事项发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
3、民生证券有限责任公司《关于南宁八菱科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》；
4、独立董事《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》；
5、《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》、《子公司管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2012年1月10日
附：杨经宇先生简历
杨经宇，男，1980年11月生，中国国籍。武汉理工大学船机学院机械设计及制造专业本科毕业，英国诺丁汉大学机械材料制造工程学院制造系统专业硕士，工程师。曾担任法雷奥温岭汽车零部件有限公司工艺工程师，博世汽车电子（苏州）有限公司工艺室主管。2009年7月至今，担任公司总经理助理，负责精益生产、布局改善、新项目导入、公司网络系统改善等工作。未持有公司股份，与公司第一大股东杨竞忠为父子关系，与公司实际控制人、公司董事长顾瑜为母子关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系。截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2012-02
南宁八菱科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2012年1月7上午11:00时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2011年12月31日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
截止2011年12月31日，公司合计已使用募集资金 3,035.17万元，剩余募集资金24,433.79万元（不含利息收入）。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计截至2012年6月30日累计使用募集资金不超过8,000万元，闲置募集资金约为16,433.79万元。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
上述将部分闲置募集资金补充流动资金的行为，预计节约财务费用约110万元，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，公司在过去十二月内也未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资。
为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司承诺：本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若募集资金投资项目建设加速，专户募集资金不足使用时，公司则将资金提前归还至专用账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资。
经审核，监事会认为：公司将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司在过去十二月内也未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的审批程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的发展。监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 2,700 万元暂时补充流动资金。
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。
二、备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
监 事 会
2012年1月10日
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2012-03
南宁八菱科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”） 于2012 年1月7 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金2,700万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]834号文核准，由主承销商民生证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票1,890万股，发行价格为每股人民币17.11 元，募集资金总额为323,379,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币274,689,636.01元。上述资金到位情况已经华寅会计师事务所有限责任公司验证，并于2011年11月3日出具了寅验[2011]3031号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截止2011年12月31日，公司合计已使用募集资金 3,035.17万元，剩余募集资金24,433.79万元（不含利息收入）。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计截至2012年6月30日累计使用募集资金不超过8,000万元，闲置募集资金约为16,433.79万元。
三、利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司第三届董事会第十三次会议于2012年1月7日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金（公司此次补充流动资金金额占募集资金净额9.83%），使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
上述将部分闲置募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，预计节约财务费用约110万元，公司在过去十二月内也未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资。为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司承诺：
本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若募集资金投资项目建设加速，专户募集资金不足使用时，公司则将资金提前归还至专用账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资。
四、公司独立董事意见
公司将2,700万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司在过去十二月内也未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司使用2,700 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、公司监事会意见
公司将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司在过去十二月内也未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的审批程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的发展。监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 2,700 万元暂时补充流动资金。
六、保荐机构意见
保荐人认为：八菱科技本次以闲置募集资金2,700万元暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序。八菱科技本次以闲置募集资金2,700万元暂时补充流动资金，没有超过募集资金净额的50%，且时间没有超过6个月，本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
经核查，八菱科技在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，同时八菱科技承诺：本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若募集资金投资项目建设加速，专户募集资金不足使用时，公司则将资金提前归还至专用账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十三次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
4、民生证券有限责任公司《关于南宁八菱科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2012年1月10日