证券代码 ：600251 证券简称 ：冠农股份 编号：临2012-001

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

  本次股东大会没有增加议案的情况。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月8日在新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室召开，出席会议的股东及股东的委托代理人共6名，代表股份189,530,756股，占公司总股本36210万股的52.34%；公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  会议由公司董事会召集，董事长李愈先生主持，经大会认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

  一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（相关内容详见2011年12月23日《上海证券报》B24版和《证券时报》D6版临2011-047号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

  1、选举刘德明先生为公司董事；

  同意票189,530,756股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  2、选举崔建文先生为公司董事；

  同意票189,530,756股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  3、选举范爱军先生为公司董事；

  同意票189,530,756股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  4、选举郭良先生为公司董事；

  同意票189,530,756股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  5、选举王春瑞先生为公司董事；

  同意票189,530,756股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  6、选举索伟先生为公司董事；

  同意票189,530,756股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  7、选举张磊先生为公司独立董事；

  同意票189,530,756股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  8、选举姜方基先生为公司独立董事；

  同意票189,530,756股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  9、选举杨有陆先生为公司独立董事。

  同意票189,530,756股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  会议同意上述六名董事与三名独立董事共同组成公司第四届董事会。

  新当选的董事和独立董事任期自当选之日开始至本届董事会任期结束时止。

  二、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（相关内容详见2011年12月23日《上海证券报》B24版和《证券时报》D6版临2011-049号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

  1、选举贾书选先生为公司监事；

  同意票189,530,756股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  2、选举李洋先生为公司监事；

  同意票189,530,756股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  3、选举范筱芹女士为公司监事。

  同意票189,530,756股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  会议同意上述股东代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事乔军先生、陈明先生共同组成公司第四届监事会。

  新当选的监事任期自当选之日开始至本届监事会任期结束时止。

  公司聘请的北京市国枫律师事务所崔白律师出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

  特此公告。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  二○一二年一月八日

  证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2012-002

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第四届董事会第一次会议的通知于2011年12月28日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第四届董事会第一次会议于2012年1月8日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬工业园公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人（刘德明先生、崔建文先生、范爱军先生、郭良先生、王春瑞先生、索伟先生、张磊先生、姜方基先生、杨有陆先生）出席会议；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘德明先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  会议经认真审议，一致通过了以下决议：

  一、选举刘德明先生为公司第四届董事会董事长

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  二、根据董事长的提名，决定聘任崔建文先生为公司总裁

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  三、根据总裁的提名，决定聘任范爱军先生、章睿先生、刘小龙先生为公司副总裁

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  四、审议通过《选举公司董事会专门委员会委员的议案》

  1、选举董事刘德明、崔建文和郭良，独立董事张磊和杨有陆为公司董事会战略委员会成员；

  2、选举独立董事姜方基、张磊和杨有陆，董事范爱军和王春瑞为公司董事会审计委员会成员，其中独立董事姜方基为会计专业人士；

  3、选举独立董事杨有陆、张磊和姜方基，董事刘德明和索伟为公司董事会提名委员会成员；

  4、选举独立董事张磊、姜方基和杨有陆，董事刘德明和崔建文为公司董事会薪酬与考核委员会成员。

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  五、审议通过《关于批准公司董事会专门委员会主任委员名单的议案》

  1、决定任命刘德明为公司董事会战略委员会主任委员；

  2、批准姜方基为公司董事会审计委员会主任委员；

  3、批准杨有陆为公司董事会提名委员会主任委员；

  4、批准张磊为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  公司独立董事认为，公司第四届董事会第一次会议审议的《选举刘德明先生为公司第四届董事会董事长》、《根据董事长的提名，决定聘任崔建文先生为公司总裁》和《根据总裁的提名，决定聘任范爱军先生、章睿先生、刘小龙先生为公司副总裁》以及公司第四届监事会第一次会议审议的《选举贾书选先生为公司第四届监事会主席》，会议选举的第四届董事会董事长刘德明、总裁崔建文、副总裁范爱军、章睿、刘小龙，第四届监事会主席贾书选等人员，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象；上述人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况符合有关法律、法规的规定，能够胜任拟任职务的任职要求，有利于公司的发展。我们同意推荐上述人员为公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席及其高级管理人员。

  附件：董事长和高级管理人员简历

  特此公告！

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  2012年1月8日

  附件：董事长和高级管理人员简历

  刘德明，男，汉族，出生于1964年3月，中共党员，硕士研究生学历。曾任河北省保定地区行署科员、副科长、科长，保定市经贸委处长，博县副县长，河北省委接待办副处长、调研员，易县县委副书记、县长、县委书记。现任河北省保定市委常委、农二师党委常委、副师长、新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会董事长、党委书记。

  崔建文，男，汉族，出生于1963年12月，中共党员，大学本科学历，注册会计师。曾任农二师审计局副局长、局长。冠农股份党委副书记、第二届董事会董事、总经理。冠农股份党委副书记、第三届董事会董事、总裁。现任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会董事、总裁、党委副书记。

  范爱军，男，汉族，出生于1966年6月，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任新疆神内生物制品有限公司副总经理兼总工程师；石河子大学食品工程学院副院长；冠农股份副总裁。现任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会董事、副总裁，新疆冠农番茄制品有限公司总经理。

  章睿，男，汉族，出生于1979年8月，中共党员，大学本科学历，助理经济师。曾任冠农股份投资发展部副经理、经理，总裁助理、副总裁。现任新疆冠农果茸集团股份有限公司副总裁。

  刘小龙，男，汉族，出生于1964年2月，大学本科学历，高级农艺师职称。1986年8月参加工作，曾任河北安新县农业局能源办公室主任。冠农股份副总裁。现任新疆冠农果茸集团股份有限公司副总裁。证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2012-003

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于2012年1月8日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬公司库尔勒工业园公司一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  会议经认真审议，一致通过如下决议：

  选举贾书选先生为公司第四届监事会主席

  该项议案以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  附件：贾书选先生的简历

  特此公告。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

  2012年1月8日

  附件：贾书选先生的简历

  贾书选，男，汉族，出生于1956年10月，中共党员，大学专科学历，政工师。曾任农二师32团干事、副科长、工会主席、副团长；湖光毛巾厂党委书记；26团党委书记、政委；31团党委书记、政委；冠农股份第二届、第三届监事会主席。现任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届监事会主席；巴州冠农棉业有限责任公司董事长。

  证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2012-004

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  关于董事长代行董事会秘书职责的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司因董事会换届，原董事会秘书孟琳先生不再任职，公司董事会秘书暂缺，根据《股票上市规则》等相关法规的规定，由董事长刘德明先生暂时代行公司董事会秘书职责。

  特此公告！

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  2012年1月8日